銘利達(dá): 獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第九次會議的獨立意見

     深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司獨立董事

    關(guān)于公司第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖)

    根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公

上市規(guī)則》

司規(guī)范運作》以及《公司章程》

             《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為

深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）的獨立董事，本著

謹(jǐn)慎、客觀的原則，基于獨立判斷的立場，就公司第二屆董事會第九次會議

審議的相關(guān)事項，發(fā)表如下獨立意見：

    一、關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的獨立意

見

    經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案符合

《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等現(xiàn)行法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，方案合理、切實可行，符合公司實際情況和全體股東

利益，不存在損害中小股東利益的情形。

    綜上，我們一致同意《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券方案的議案》。

    二、關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的獨立意見

    根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定及公司 2023 年第二次臨時

股東大會的授權(quán)，公司董事會將在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成之后，辦理可轉(zhuǎn)債在深圳

證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員負(fù)責(zé)辦理與本次發(fā)行

相關(guān)的登記、上市、托管等各項具體事項。

    經(jīng)審核，我們認(rèn)為：該事項符合《公司法》

                      《證券法》

                          《上市公司證券發(fā)行注

冊管理辦法》

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債

券》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。

    我們一致同意《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》。

    三、關(guān)于開設(shè)公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并

簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司開設(shè)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專

項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

             《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                              《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法

規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，能規(guī)范公司向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的管理、存放和使用，切實保護(hù)投資者合法權(quán)益。

  我們一致同意《關(guān)于開設(shè)公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專

項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。

  四、關(guān)于公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司及全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的審批程序合

法、合規(guī)，且已根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定的要求建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》

及有效的風(fēng)險控制措施。在符合國家法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，確保不

影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司適時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于防范

匯率波動風(fēng)險，降低市場波動對公司經(jīng)營及損益帶來的影響，不存在損害公司及

全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  我們一致同意《關(guān)于公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

                          。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公

司第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事（簽字）：

沈蜀江

簽署：

王鴻科

簽署：

孔玉生

簽署：

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