廣宇發(fā)展: 2023年第三次臨時股東大會會議材料

天津中綠電投資股份有限公司

【資料圖】

      會

      議

      材

      料

    二〇二三年八月

                            目 錄

議案一

       天津中綠電投資股份有限公司

       關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案

各位股東及股東代表：

  天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、

監(jiān)事及高級管理人員（以下簡稱“董監(jiān)高”）責任險將于 2023

年 9 月 30 日到期，為維護公司及全體董監(jiān)高合法權(quán)益，保障董

監(jiān)高更加充分地履職盡責，擬為公司、董監(jiān)高及相關(guān)人員購買

責任險?，F(xiàn)將有關(guān)事宜匯報如下：

  一、方案概述

責任主體

  二、授權(quán)事項

  為提高決策效率，建議由公司董事會提請股東大會授權(quán)董

事會，并同意董事會進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理公司董

監(jiān)高責任險續(xù)保事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責任主體；

確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇

及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處

理與投保相關(guān)的其他事項等）。

 以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                 天津中綠電投資股份有限公司

                    董事會

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