ST國安: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000839         證券簡稱：ST 國安         公告編號：2023-54

          中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   ? 特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 8 月 11 日 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023 年 8 月 11 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 8

月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

人，代表股份 1,436,782,745 股，占上市公司總股份的 36.6542%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的

股東 424 人，代表股份 198,890,451 股，占上市公司總股份的 5.0740%。

次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

          二、提案審議表決情況

          （一）提案的表決方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

          （二）提案的審議表決情況

          大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：

                              同意                     反對                 棄權(quán)

議案

           提案名稱                                           比例                 比例

序號                      票數(shù)          比例（%）       票數(shù)                 票數(shù)

                                                          （%）                （%）

       關(guān)于向中國中信集團

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       請借款額度的議案

       關(guān)于選舉第七屆董事

       會非獨立董事的議案

       關(guān)于修訂公司章程的

       議案

                              同意                     反對                 棄權(quán)

議案

           提案名稱                                           比例                 比例

序號                       票數(shù)         比例（%）       票數(shù)                 票數(shù)

                                                          （%）                （%）

       關(guān)于向中國中信集團

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       請借款額度的議案

       關(guān)于選舉第七屆董事

       會非獨立董事的議案

       關(guān)于修訂公司章程的

       議案

          議案 1 涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司參加本次股東大會，并對

       議案 1 回避表決，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為 1,428,488,345

       股。關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：交易對象為中國中信集

       團有限公司及其子公司、中信國安實業(yè)集團有限公司及其子公司。以上交易對方

       符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

 議案 3 已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

     三、律師出具的法律意見

會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會

規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

     四、備查文件

大會決議；

 特此公告。

                       中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

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