廣日股份: 廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

             廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事

       關(guān)于第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司章程》

(相關(guān)資料圖)

和《廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)

立判斷立場，現(xiàn)就 2023 年 8 月 24 日公司召開的第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事宜發(fā)

表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人由公司董事會(huì)提名，提名人的提名資格、提名程

序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人擁有履

行上市公司獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》《公司章

程》以及《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公

司法》

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及中國證券監(jiān)

督管理委員會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場禁入處罰并且尚未解除的情

況。同意提名李志宏先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；同意將該事項(xiàng)提交公司

股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬的獨(dú)立意見

  公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬是根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》及實(shí)

施細(xì)則考核確定，薪酬收入與公司業(yè)績、崗位職責(zé)及個(gè)人表現(xiàn)相匹配；在審議該議案時(shí)，

關(guān)聯(lián)董事朱益霞先生、陸加貴先生履行了回避表決，審議程序符合《公司章程》和有關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致同意公司高級(jí)管理人員

                              獨(dú)立董事：余鵬翼、廖銳浩

                                二〇二三年八月二十四日

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