華建集團(tuán): 華東建筑集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

證券代碼：600629       證券簡稱：華建集團(tuán)          編號：臨 2023-056

(資料圖片)

            華東建筑集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

司”）第十屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊

資本及修訂公司章程的議案》，具體情況如下：

   一、章程修訂情況

回 購 注 銷 工 作 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 由 97094.2828 萬 股 變 更 為

萬元。

   另外，因公司“董事會戰(zhàn)略與投資委員會”更名為“董事會戰(zhàn)略

投資與 ESG 委員會”

           ，需對相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。

   二、章程修訂具體內(nèi)容如下：

   本次公司章程修訂的內(nèi)容如下：

   原章程第六條

   公司注冊資本為人民幣 97094.2828 萬元。

  修改為：公司注冊資本為人民幣 97055.6038 萬元。

  原章程第十九條

  公司總股本為 97094.2828 萬股。

  修改為： 公司總股本為 97055.6038 萬股。

  原章程第一百零七條第一款第（十六）項

  董事會行使下列職權(quán)：

  （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

  …………………………

  （十六）董事會應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計與風(fēng)險控制委員會，并可以設(shè)立戰(zhàn)

略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、預(yù)算管理委員會

并制定相應(yīng)的實施細(xì)則；

  修改為：

  （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

  …………………………

  （十六）董事會應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計與風(fēng)險控制委員會，并可以設(shè)立戰(zhàn)

略投資與 ESG 委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、預(yù)算管理委

員會并制定相應(yīng)的實施細(xì)則；

  除以上修訂內(nèi)容外，

          《公司章程》其他條款均不變。公司授權(quán)董

事長全權(quán)辦理與公司登記信息變更及公司章程備案相關(guān)的變更（備

案）登記手續(xù)。

特此公告。

        華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事會

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