焦點快播：利民股份: 公司第五屆董事會第十一次會議決議公告

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股票代碼：002734             股票簡稱：利民股份          公告編號：2022-071              利民控股集團股份有限公司         第五屆董事會第十一次會議決議公告   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   利民控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于 2022 年 9 月 16 日以電話和郵件形式發(fā)出會議通知，會議于 2022 年 9 月 23 日 9:00以現(xiàn)場和通訊表決相結合方式在子公司利民化學有限責任公司三樓會議室召開。應出席本次會議的董事 11 名，實際出席會議的董事 11 名。會議由董事長李新生先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召開表決程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。   經(jīng)與會董事認真討論，以贊成票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。   經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任張慶先生為公司董事會秘書，聘期三年，自董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿日止。張慶先生董事會秘書任職生效后，公司董事長李新生先生不再代行董事會秘書職責。   公司董事會秘書張慶先生的聯(lián)系方式如下：   聯(lián)系電話：0516-88984524   傳真：0516-88984525   電子郵箱：boardoffice@chinalimin.com   聯(lián)系地址：江蘇省新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)九路 69 號   公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。   本議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于聘任公司董事會秘書的公告》。   備查文件：   特此公告。                                     利民控股集團股份有限公司董事會

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