時訊：廣汽集團: 廣汽集團第六屆董事會第23次會議決議公告

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A股代碼：601238       A股簡稱：廣汽集團        公告編號：臨2022-054H股代碼：02238        H 股簡稱：廣汽集團債券代碼: 122243      債券簡稱: 12 廣汽 02               廣州汽車集團股份有限公司           第六屆董事會第 23 次會議決議公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會董事投票表決，審議通過如下事項：  一、審議通過了《關(guān)于廣汽乘用車 A09 項目變更的議案》?；谧庸緩V汽乘用車有限公司全面混動化的戰(zhàn)略發(fā)展方向，同意變更 A09 項目的產(chǎn)品策略與產(chǎn)品定位，變更后項目總投資不變。  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  二、審議通過了《關(guān)于<“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要（中期調(diào)整）>的議案》。  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  三、審議通過了《關(guān)于為合營及聯(lián)營企業(yè)提供委托貸款等財務資助的議案》。同意根據(jù)部分合營及聯(lián)營企業(yè)實際情況，并在各相關(guān)股東方共同協(xié)商的基礎(chǔ)上，通過委托貸款等方式提供資金支持，促進合營及聯(lián)營企業(yè)的后續(xù)工作開展或改善企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流。詳細請查閱同日披露的《關(guān)于為合營及聯(lián)營企業(yè)提供委托貸款等財務資助的公告》。  因公司董事、副總經(jīng)理存在兼任上述企業(yè)董事的情形，本次事項屬于上交所上市規(guī)則下的關(guān)聯(lián)交易事項；本議案尚需提交股東大會審議批準。  因陳茂善董事兼任受資助企業(yè)董事，回避本議案的表決；經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  四、審議通過了《關(guān)于修訂<廣州汽車集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則>的議案》。  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  五、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行委員會委員任免的議案》。同意陳漢君先生因到齡退休，不再任公司執(zhí)行委員會委員。  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  六、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，同意于心 1604 會議室召開 2022 年第二次臨時股東大會，并授權(quán)一名董事或董事會秘書擬定并刊發(fā)股東大會通知（股東大會通知將另行發(fā)出）。  審議結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  特此公告。                           廣州汽車集團股份有限公司董事會

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