【環(huán)球熱聞】運(yùn)機(jī)集團(tuán): 第四屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：001288      證券簡稱：運(yùn)機(jī)集團(tuán)        公告編號：2022-067

              四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第十一次會議于 2022 年 9 月 28 日以電子郵件及電話的方式發(fā)出通知，并于 2022

年 10 月 10 日上午 10 點(diǎn)在公司四樓 4-2 會議室以現(xiàn)場及視頻通訊相結(jié)合的方式

召開。

  本次會議由公司董事長吳友華先生主持，會議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5

人，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開程序符合

《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  同意選舉張紅偉女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，經(jīng)股東大會選舉

通過后同時擔(dān)任薪酬與考核委員會主任、戰(zhàn)略與投資委員會委員職務(wù)，任期自股

東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。任期屆滿，可連選可連

任。

  張紅偉女士已取得獨(dú)立董事資格證書，其獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性

尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證 券 日 報》《證券時報》《中 國 證 券 報》《上海

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董

事、非獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2022-068）。

  獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第

十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲

明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

   同意選舉潘鷹先生為公司非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日

起至第四屆董事會任期屆滿之日止。任期屆滿，可連選可連任。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證 券 日 報》《證券時報》《中 國 證 券 報》《上海

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董

事、非獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2022-068）。

   獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第

十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

   公司擬于 2022 年 10 月 26 日下午 3 點(diǎn)召開 2022 年第三次臨時股東大會，審

議《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證 券 日 報》《證券時報》《中 國 證 券 報》《上海

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司 2022 年第

三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-069）。

   三、備查文件

   特此公告。

                            四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會

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