深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳市名家匯科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 10 月 12
日召開了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》
《上市公司獨(dú)立董事履職指引》
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》
《獨(dú)
立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,
本著謹(jǐn)慎的原則,基于獨(dú)立判斷的立場,現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審
議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請(qǐng)定向融資展期的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為公司本次向深圳市高新投集團(tuán)有限公司定向融資計(jì)劃展期
符合公司實(shí)際情況,符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,決策程序合法、
有效,不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。公司全資子公司、控股
股東程宗玉及配偶劉衡為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司定向融資計(jì)劃展期
提供擔(dān)保,有利于促成本次定向融資計(jì)劃的順利展期,有利于緩解公司的資金壓
力和支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,不存在損
害公司及全體股東利益的情形。
二、關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請(qǐng)定向融資展期
提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保為公司控股股東及其配偶為公司定向融資展期無償提供全額
無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,有利于滿足公司資金需求,公司無需支付
擔(dān)保費(fèi)用,且無需提供反擔(dān)保,不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。我
們同意由控股股東及其配偶為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司定向融資展期
提供擔(dān)保。
(以下無正文)
(本頁無正文,為深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第
十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁)
獨(dú)立董事:
周到 蔣巖波 張博
時(shí)間:2022 年 10 月 12 日
查看原文公告
標(biāo)簽: 獨(dú)立董事
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