動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):朝陽(yáng)科技: 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

           廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                   《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

【資料圖】

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章

程》等法律規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，作為廣東朝陽(yáng)電子科技股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷

立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)

  （一）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止

實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

  （二）獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象符合公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，主體資格合法、有效。

  （三）本激勵(lì)計(jì)劃確定的預(yù)留授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要的有關(guān)規(guī)定。

  （四）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)

劃或安排。

  （五）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于建立、健全長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)管理團(tuán)

隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干的責(zé)任感、使命感，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  綜上，公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，獨(dú)立

董事一致同意確定本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為 2022 年 10 月 18 日，向 9 名激勵(lì)

對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)共計(jì) 27.11 萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為 21.81 元/股。

  二、關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公開(kāi)、公平、

公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司正常生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)需要。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，相關(guān)交易事項(xiàng)

不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。在

董事會(huì)表決本事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)的相關(guān)審議、表決程序符合法

律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)事項(xiàng)。

                   獨(dú)立董事：趙曉明 陳立新   曾旻輝

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標(biāo)簽： 有關(guān)事項(xiàng) 獨(dú)立董事