天天快報(bào)!羅 牛 山: 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     證券代碼：000735          證券簡(jiǎn)稱：羅牛山      公告編號(hào)：2022-052

                 羅牛山股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

【資料圖】

     有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       特別提示：

       一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

       羅牛山股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2022 年 10

     月 21 日下午 14：55 在公司十二樓 1216 會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)

     場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、

                                 《股

     票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       出席本次會(huì)議的股東（代理人）共 58 人，代表股份 255,810,349

     股，占總股本 22.2151% 。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(代理人)4 人，

     代表股份 246,732,522 股，占公司有表決權(quán)總股份的 21.4268%；通

     過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 54 人，代表股份 9,077,827 股，占公司有表決權(quán)

     總股份的 0.7883％。

       會(huì)議由董事長(zhǎng)徐自力先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

     等出席/列席本次會(huì)議。

       二、議案審議表決情況

       本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，各項(xiàng)

     議案以累積投票方式表決，具體審議表決情況如下：

                                              占本次會(huì)議有

議案                                   獲得表決權(quán)股              是否

                   議案名稱                       表決權(quán)股份總

序號(hào)                                     份數(shù)                當(dāng)選

                                              數(shù)的比例

         本次會(huì)議中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5％以上股份的股

       東以外的其他股東）對(duì)本次議案審議表決情況：

議案                                獲得表決權(quán)股 占本次會(huì)議有表決

                 議案名稱

序號(hào)                                  份數(shù)   權(quán)股份總數(shù)的比例

         上述議案均獲得通過(guò)，徐自力先生、王大林先生、尹焱慜先生、

       徐霄楊先生當(dāng)選第十屆董事會(huì)董事，印遇龍先生、張秋生先生、于愛(ài)

芝女士當(dāng)選第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議

通過(guò)之日起計(jì)算。以上七名董事共同組成公司第十屆董事會(huì)。

  晏敬東先生、周稚森先生當(dāng)選第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期三年，自

本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

  經(jīng)2022年10月19日召開(kāi)公司職工代表大會(huì)同意推選石葉女士作

為第十屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期三年，與第十屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

石葉女士與經(jīng)本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事晏敬東先生、監(jiān)事周稚森

先生共同組成公司第十屆監(jiān)事會(huì)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集，會(huì)議出席人員的資

格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)對(duì)議

案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

                     ；

 特此公告。

                         羅牛山股份有限公司

                            董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)