世界聚焦：百合花: 百合花集團股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603823        證券簡稱：百合花     公告編號：2022-038

                百合花集團股份有限公司

【資料圖】

      關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月9日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 9 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省杭州市錢塘新區(qū)經(jīng)五路 1768 號公司四樓會議室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 9 日

                   至 2022 年 11 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                      議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

           案》

           用的可行性分析報告的議案》

           案》

           易的議案》

           股份認購協(xié)議>的議案》

           填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》

           的議案》

           約的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議

  通過，詳見刊登于 2022 年 10 月 24 日的《上 海 證 券 報》及上海證券交易所網(wǎng)

  站（www.sse.com.cn）的相關公告

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：百合花控股有限公司、陳立榮、王迪明、陳衛(wèi)

忠、陳鵬飛、陳燕南、高建江

三、     股東大會投票注意事項

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股      603823   百合花    2022/11/3

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身

份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權委托書。

（3）異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間 2022 年 11 月 7 日

下午 5 點前送達，傳真或郵件登記須附上上述（1）、          （2）款所列的證明材料復印

件，出席會議時需攜帶原件。

授權委托書格式參見附件 1。

六、    其他事項

會的食宿、交通費及其他有關費用自理。

并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

聯(lián)系地址：浙江省杭州市錢塘新區(qū)經(jīng)五路 1768 號

郵   編：311228

聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0571-82965995

傳   真：0571-82965995

特此公告。

                            百合花集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                授權委托書

百合花集團股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 9

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                     同意   反對   棄權

    案》

    案的議案》

      預案>的議案》

      集資金使用的可行性分析報告的議案》

      報告的議案》

      及關聯(lián)交易的議案》

      公開發(fā)行股份認購協(xié)議>的議案》

      期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾

      的議案》

      相關事宜的議案》

      于發(fā)出要約的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 集團股份有限公司