環(huán)球速遞！珠江啤酒: 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：002461        證券簡稱：珠江啤酒      公告編號：2022-029

              廣州珠江啤酒股份有限公司

         第四屆監(jiān)事會第五十二次會議決議公告

【資料圖】

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州珠江啤酒股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五十二次

會議于 2022 年 10 月 24 日上午以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)

資料已于 2022 年 10 月 18 日通過電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)

到 4 人，實(shí)到 4 人。會議由全體監(jiān)事共同推舉廖持亮先生召集并主持，本次會

議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議

合法、有效。

   與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真討論，對以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成監(jiān)事會決議如下：

     一、審議通過了《關(guān)于廣州珠江啤酒股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

的議案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制的公司 2022 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

     表決情況：贊成 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     二、《關(guān)于延長部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司對部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施期限進(jìn)行調(diào)

整，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和市場情況，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存

在損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金管理的有關(guān)規(guī)定。同意公司對部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施期限進(jìn)行調(diào)

整。

     表決情況：贊成 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 珠江啤酒