華神科技: 關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的公告

證券代碼：000790        證券簡稱：華神科技          公告編號：2022-056

              成都華神科技集團股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分

(資料圖)

              限制性股票授予價格的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  成都華神科技集團股份有限公司（以下稱“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召開第

十二屆董事會第二十五次會議、第十二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)

整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的議案》。現(xiàn)將有

關(guān)事項說明如下：

  一、本激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

  （一）2021 年 10 月 26 日，公司召開第十二屆董事會第十三次會議，審議通過了

《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會

辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于將王鐸學(xué)先生、黎友容女士、吳暉暉女士作為

公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》以及《關(guān)于提請召開 2021 年第四

次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事就《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》

是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立

意見。同日，公司召開第十二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實公司<2021 年限制性股票激勵計劃首次

授予激勵對象名單>的議案》以及《關(guān)于將王鐸學(xué)先生、黎友容女士、吳暉暉女士作

為公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的

激勵對象名單進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

  （二）2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 5 日，公司將激勵對象姓名和職務(wù)通過

公司 OA 系統(tǒng)予以公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象

提出的任何異議。2021 年 11 月 9 日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于 2021 年限制性股票激

勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

   （三）2021 年 11 月 12 日，公司 2021 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于

<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)

激勵相關(guān)事宜的議案》以及《關(guān)于將王鐸學(xué)先生、黎友容女士、吳暉暉女士作為公司

會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時向激勵對象授予限制性股票并辦理授

予限制性股票所必須的全部事宜。公司于次日披露了《關(guān)于公司 2021 年限制性股票

激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

   （四）2021 年 11 月 18 日，公司召開第十二屆董事會第十四次會議和第十二屆監(jiān)

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次

授予限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 11 月 18 日為首次授予日，向符合條

件的 141 名激勵對象授予 1,156 萬股限制性股票，授予價格為 2.70 元/股。公司獨立董

事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核實。

   （五）2021 年 12 月 30 日，公司披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃首次

授予登記完成的公告》，公司實際向 104 名激勵對象授予 941.3 萬股限制性股票。上

市日為 2021 年 12 月 31 日。

   （六）2022 年 9 月 14 日，公司召開第十二屆董事會第二十三次會議和第十二屆

監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（修訂稿）>

及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂

稿）>的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對

該事項發(fā)表了同意的核查意見。

   （七）2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公

司<2021 年限制性股票激勵計劃（修訂稿）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限

制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

   （八）2022 年 10 月 26 日，公司召開第十二屆董事會第二十五次會議和第十二屆

監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留

部分限制性股票授予價格的議案》《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象授

予預(yù)留部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，

認為預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，預(yù)留部分激勵對象主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予

日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對預(yù)留授予激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

  二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

  鑒于公司于 2022 年 7 月 14 日實施了 2021 年年度權(quán)益分派：以公司 2021 年末總

股本 625,773,564 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元人民幣（含稅）；

故公司董事會根據(jù) 2021 年第四次臨時股東大會的授權(quán)，對公司 2021 年限制性股票激

勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）預(yù)留部分限制性股票的授予價格進行調(diào)整。公司

《2021 年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（修訂稿）》”）

中規(guī)定若公司發(fā)生派息等事項，限制性股票的授予價格將根據(jù)本激勵計劃予以相應(yīng)調(diào)

整，調(diào)整方法為：P＝P0-V。其中：P0 為調(diào)整前的授予價格；V 為每股的派息額；P

為調(diào)整后的授予價格。因此，調(diào)整后的預(yù)留授予價格 P＝2.70-0.01＝2.69 元/股。

  上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全

體股東利益的情況。

  三、本次調(diào)整事項對公司的影響

  本次對本激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況

和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

  四、獨立董事關(guān)于本次調(diào)整事項的獨立意見

  公司董事會本次對本激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整系公司已實

施完畢 2021 年年度權(quán)益分派，符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及本激勵計劃中關(guān)于

調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2021 年第四次臨時股東大會對公司董事會的

授權(quán)范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

  因此，我們一致同意公司對本激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的授予價格進行調(diào)整，

將預(yù)留授予價格由 2.70 元/股調(diào)整為 2.69 元/股。

  五、監(jiān)事會關(guān)于本次調(diào)整事項的核查意見

  監(jiān)事會認為：本次對本激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整符合《管理

辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《激勵計劃（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  六、法律意見書結(jié)論性意見

  本次調(diào)整及預(yù)留授予已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《管理辦法》等

法律、法規(guī)及《激勵計劃（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整及預(yù)留授予情況符合《管

理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵計劃（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；公司已按照《管理辦

法》等法律法規(guī)的規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的信息披露義務(wù)，并將按照《管理辦法》

等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

     七、報備文件

  （一）公司第十二屆董事會第二十五次會議決議；

  （二）獨立董事關(guān)于公司第十二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

  （三）公司第十二屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

  （四）監(jiān)事會關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的核查意

見；

  （五）2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單；

  （六）北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵計劃調(diào)整及預(yù)留授

予事項的法律意見書。

  特此公告。

                       成都華神科技集團股份有限公司

                             董 事 會

                          二〇二二年十月二十八日

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標(biāo)簽： 限制性股票 激勵計劃 關(guān)于調(diào)整