天天通訊！貴州三力: 貴州三力制藥股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603439     證券簡稱：貴州三力        公告編號(hào)：2022-065

(相關(guān)資料圖)

         貴州三力制藥股份有限公司

       第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)

議于 2022 年 11 月 7 日以現(xiàn)場(chǎng)方式與通訊方式召開。本次會(huì)議的通知和材料已于

出席董事 7 人。會(huì)議由董事長張海先生召集和主持，會(huì)議的召開符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議審議并形成以下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于召開 2022 第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

的公告及相關(guān)股東大會(huì)資料全文將陸續(xù)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http：

//www.sse.com.cn），投資者可查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

  特此公告。

                           貴州三力制藥股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司