當前速遞！天通股份: 天通股份八屆二十四次董事會決議公告

證券代碼：600330    證券簡稱：天通股份      公告編號：臨 2022-068

              天通控股股份有限公司

          八屆二十四次董事會決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  天通控股股份有限公司八屆二十四次董事會會議通知于 2022 年 11 月 2 日

以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2022 年 11 月 7 日以傳真、通訊方式舉行，會議應(yīng)

到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  審議《關(guān)于開立募集資金專項賬戶的議案》

  為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                 《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》、

           《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司募集資金應(yīng)當存放于經(jīng)

董事會批準設(shè)立的募集資金專項賬戶中。專項賬戶僅用于存儲、管理本次非公開

發(fā)行募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

  公司及本次募投項目實施主體子公司擬開立募集資金專項賬戶，對募集資金

的存儲和使用進行專戶管理。同意董事會授權(quán)公司管理層按照相關(guān)規(guī)定，于本次

募集配套資金到位后一個月內(nèi)與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂募集資金專戶存儲三方

監(jiān)管協(xié)議以及辦理其他相關(guān)事宜，包括但不限于確定及簽訂本次開設(shè)募集資金專

項賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等，并及時履行信息披露義務(wù)。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。

  特此公告。

                        天通控股股份有限公司董事會

                            二Ｏ二二年十一月八日

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標簽： 天通股份