全球快消息！高盟新材: 關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格的公告

證券代碼：300200          證券簡(jiǎn)稱：高盟新材             公告編號(hào)：2022-050

                北京高盟新材料股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留

                     授予價(jià)格的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京高盟新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召開(kāi)第五

屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格的議案》，同意對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以

下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的首次及預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由

時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

   一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關(guān)于公司<2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)

激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；召開(kāi)

的第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》

  、《關(guān)于核實(shí)公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了意見(jiàn)。

激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示；2021 年 11 月 15 日，公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)

指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關(guān)于公司<2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)

激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

確定授予日、按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)授予價(jià)格調(diào)整、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激

勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予所必需的全部事宜、決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票

是否可以歸屬并辦理歸屬并必需的全部事宜等。公司于 2021 年 11 月 20 日在中國(guó)證監(jiān)

會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情

人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董

事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格的議案》、

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意公司以 2022 年 11 月 10 日作

為預(yù)留授予日，授予價(jià)格為 4.48 元/股，向 29 名激勵(lì)對(duì)象授予 600 萬(wàn)股限制性股票。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同

意的意見(jiàn)。

  二、關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格的說(shuō)明

分配預(yù)案>的議案》，以股權(quán)登記日的公司總股本 425,490,833 股為基數(shù)，向全體股東每

日實(shí)施完畢。

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至限制性股票歸屬前，

公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)

限制性股票的首次及預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

  派息：P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派

息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

  本次調(diào)整前公司限制性股票的首次及預(yù)留授予價(jià)格 P0 為 4.63 元/股，根據(jù)上述公

式計(jì)算得出：

  本次調(diào)整后公司限制性股票的首次及預(yù)留授予價(jià)格 P=4.63-0.15=4.48 元/股。

  調(diào)整后，限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格由 4.63 元/股調(diào)整為 4.48 元/股。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審核，本次對(duì)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》限制性股票的首次及預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整，系因公司實(shí)施 2021 年度利潤(rùn)分配方案所致，該調(diào)整方法、調(diào)整程序符合《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司

全體股東利益的情形。調(diào)整后的限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格為 4.48 元/股。同意本

次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格的調(diào)整。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利

益的情形。

  六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

  律師認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司首次及預(yù)留授予價(jià)格調(diào)整履行了必要的

程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

  獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：截至報(bào)告出具日，

                  《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》調(diào)整限制性股票首次及

預(yù)留授予價(jià)格的相關(guān)事項(xiàng)已履行現(xiàn)階段必要的相關(guān)程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益

的情形。

  八、備查文件

激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格以及授予預(yù)留部分限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)》；

   《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于北京高盟新材料股份有限公

司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整及預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

  特此公告。

                           北京高盟新材料股份有限公司

                                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整 高盟新材