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潤都股份: 珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

時(shí)間：2022-11-17 22:17:01    來源：證券之星    

         珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事

 對(duì)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見


(資料圖)

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則

（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《珠海潤都制藥股份有限公司章程》

等的有關(guān)規(guī)定，我們作為珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立

董事，認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)后，基于獨(dú)立與

客觀判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見如下：

  一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司高級(jí)管理人員（副總經(jīng)理）候選人提名、聘任程序符合《公司法》

等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。

  經(jīng)審閱陳威先生的個(gè)人履歷，認(rèn)為其符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》的任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行高級(jí)管理人員職責(zé)所應(yīng)具備的專業(yè)

知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022

年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》《公司章程》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員之情形，

未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

  因此，本人同意公司董事會(huì)聘任陳威先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，其任期為本次董

事會(huì)會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，即自2022年11月17日起至2023年3

月29日止。

  二、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)秘書的提名及聘任符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。

  經(jīng)審閱蘇軍先生的個(gè)人履歷等材料，認(rèn)為其任職條件符合《公司法》等相關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書任職資格，并取

得了董事會(huì)秘書資格證書，具有履行職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                               《公司章程》

等禁止任職之情形，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

董事會(huì)秘書候選人資料已報(bào)送深圳證券交易所審查無異議。

  因此，我們一致同意公司董事會(huì)聘任蘇軍先生為公司董事會(huì)秘書，其任期為本

次董事會(huì)會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，即自2022年11月17日起至2023

年3月29日止

  特此公告。

                      獨(dú)立董事：TANWEN、楊德明、周兵

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司

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