甘肅電投: 第八屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：000791        證券簡稱：甘肅電投     公告編號：2022-65

【資料圖】

債券代碼：149304        債券簡稱：20 甘電債

              甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

方式于 2022 年 11 月 15 日發(fā)出。

開。

事 9 人。

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

   為減少管理層級，董事會同意公司全資子公司甘肅電投大容電力有限責(zé)任公

司對其全資子公司甘肅電投大容雜木河發(fā)電有限責(zé)任公司、甘肅電投大容朱岔峽

發(fā)電有限責(zé)任公司、甘肅電投大容神樹發(fā)電有限責(zé)任公司、甘肅電投大容橙子溝

發(fā)電有限責(zé)任公司等 4 家全資子公司實(shí)施吸收合并，吸收合并完成后，被吸收合

并公司注銷。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司控股股東甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司于 2022 年 11 月 10 日出具

《關(guān)于延長避免同業(yè)競爭補(bǔ)充承諾履行期限的函》，董事會同意控股股東延長避

免同業(yè)競爭補(bǔ)充承諾履行期限，延期后的承諾為：

                     “在 2025 年 12 月 27 日之前將

擁有的火電等發(fā)電能源資產(chǎn)注入上市公司、或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓給上市公司的非關(guān)聯(lián)方?！?/p>

  參與該議案表決的 4 名非關(guān)聯(lián)董事一致同意本次承諾延長事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事

（在控股股東單位任職）劉萬祥、李青標(biāo)、田紅、左冬梅、向濤均回避了該事項(xiàng)

的表決，獨(dú)立董事已對本次承諾延長事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意公司子公司甘肅電投河西水電開發(fā)有限責(zé)

任公司、甘肅西興能源投資有限公司、甘肅雙冠水電投資有限公司分別以自有資

產(chǎn)作為租賃標(biāo)的物，與交銀金融租賃有限責(zé)任公司以融資租賃方式進(jìn)行融資，融

資金額不超過 2.52 億元；甘肅電投大容迭部水泊峽發(fā)電有限責(zé)任公司以自有資

產(chǎn)作為租賃標(biāo)的物，分別與昆侖金融租賃有限責(zé)任公司、華電融資租賃有限公司

以融資租賃方式進(jìn)行融資，融資金額不超過 2 億元。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司董事會定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召開 2022 年第三次臨時股東

大會。詳細(xì)情況見《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  以上相關(guān)議案詳細(xì)內(nèi)容見同日《證券時報》或巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東延長避免同業(yè)競爭補(bǔ)充承

諾履行期限的公告》、《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》、《獨(dú)立董

事相關(guān)獨(dú)立意見》。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                       甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 董事會

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標(biāo)簽： 甘肅電投