熱門看點：旗濱集團: 旗濱集團2022年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601636        證券簡稱：旗濱集團           公告編號：2022-151

(資料圖片僅供參考)

可轉債代碼：113047       可轉債簡稱：旗濱轉債

              株洲旗濱集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

  (一)     股東大會召開的時間：2022 年 11 月 28 日

  (二)     股東大會召開的地點：公司會議室（具體地址：深圳市南山區(qū)桃源

街道龍珠四路 2 號方大城 T1 棟 36 樓）

  (三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

份總數的比例（%）

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情

況等。

  本次股東大會的召集人是公司董事會，公司董事長何文進先生主持本次會議。

會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決

符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

其中部分董事通過視頻方式出席會議；

其中部分監(jiān)事通過視頻方式出席會議；

過視頻方式出席了會議；公司高管列席了會議。

     二、   議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

 板上市符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案；

   審議結果：通過

 表決情況：

                  同意                     反對                棄權

   股東類型

              票數       比例（%）         票數      比例（%）      票數   比例（%）

    A股    1,291,454,744 99.9911       113,900 0.0089        0 0.0000

   方案的議案；

    審議結果：通過

   表決情況：

   股東類型            同意                    反對                棄權

              票數        比例（%）        票數     比例（%）     票數     比例（%）

    A股    1,291,454,744 99.9911     113,900  0.0089        0  0.0000

   子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預案》（修訂稿）的議案；

    審議結果：通過

   表決情況：

   股東類型            同意                    反對              棄權

              票數          比例（%）      票數     比例（%）     票數   比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   113,900  0.0089      0  0.0000

   符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》的議案；

    審議結果：通過

 表決情況：

                   同意                    反對              棄權

   股東類型

              票數          比例（%）      票數     比例（%）     票數   比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   113,900  0.0089      0  0.0000

   有利于維護股東和債權人合法權益的議案；

    審議結果：通過

 表決情況：

                   同意                    反對                棄權

   股東類型

              票數        比例（%）        票數     比例（%）     票數     比例（%）

    A股    1,291,454,844 99.9911     113,800  0.0089        0  0.0000

    審議結果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對              棄權

   股東類型

              票數          比例（%）     票數     比例（%）     票數   比例（%）

    A股    1,291,471,344   99.9924   97,300  0.0076      0  0.0000

   案；

    審議結果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對               棄權

   股東類型

              票數        比例（%）       票數     比例（%）     票數     比例（%）

    A股    1,291,454,744 99.9911     97,400  0.0075   16,500  0.0014

   有效性的說明的議案；

    審議結果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對               棄權

   股東類型

              票數          比例（%）     票數     比例（%）     票數     比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   97,300  0.0075   16,600  0.0014

    審議結果：通過

 表決情況：

                   同意                   反對               棄權

   股東類型

              票數          比例（%）     票數     比例（%）     票數     比例（%）

    A股    1,291,454,744   99.9911   97,300  0.0075   16,600  0.0014

   拆相關事宜的議案；

    審議結果：通過

 表決情況：

                             同意                    反對                 棄權

           股東類型

                        票數          比例（%）      票數     比例（%）        票數    比例（%）

            A股      1,291,456,144   99.9912   112,400  0.0087        100  0.0001

(二)        涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

  議案                                      同意                 反對                   棄權

                  議案名稱

  序號                                 票數     比例（%）       票數         比例（%）     票數    比例（%）

           關于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議

           案；

           關于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           市方案的議案；

           關于《株洲旗濱集團股份有限公

           司關于分拆所屬子公司湖南旗濱

           電子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板

           上市的預案》

                （修訂稿）的議案；

           關于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市符合《上市公司分拆規(guī)則（試

           行）

            》的議案；

           關于分拆所屬子公司湖南旗濱電

           子玻璃股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上

           市有利于維護股東和債權人合法

           權益的議案；

           關于公司保持獨立性及持續(xù)經營

           能力的議案；

           關于湖南旗濱電子玻璃股份有限

           議案；

           關于本次分拆履行法定程序的完

           的有效性的說明的議案；

           關于本次分拆目的、商業(yè)合理性、

           必要性及可行性分析的議案；

           關于提請股東大會授權董事會及

           拆相關事宜的議案。

    (三) 關于議案表決的有關情況說明

  大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

       已回避表決的關聯(lián)股東名稱：無。

           三、     律師見證情況

           律師：李晶晶、歐銘希

  律師認為：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股

東大會規(guī)則》和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資

格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決

議合法有效。

                        株洲旗濱集團股份有限公司

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標簽： 旗濱集團 臨時股東大會