天天實時：山河藥輔: 山河藥輔：獨立董事關于相關事項的獨立意見

         安徽山河藥用輔料股份有限公司

         獨立董事關于相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《安徽山河藥用輔料股份

有限公司章程》、《安徽山河藥用輔料股份有限公司獨立董事任職及

議事制度》等相關規(guī)定，我們作為安徽山河藥用輔料股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會第十一次會議審

議的相關事項進行了審閱，本著對全體股東和公司負責的原則，基于

實事求是、獨立判斷的立場，堅持科學嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，發(fā)表獨立意

見如下：

  一、《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的議案》的獨立意見

  經核查：

  由于4名激勵對象因離職和1名激勵對象因崗位變動，失去作為激

勵對象參與激勵計劃的資格，不再滿足成為激勵對象的條件。公司董

事會決定對上述5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計6.24萬股

限制性股票進行回購注銷。

  我們認為上述限制性股票的回購注銷，符合《上市公司股權激勵

管理辦法》等法律法規(guī)及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》

的相關規(guī)定，程序合法、合規(guī)，公司本次回購注銷不影響公司持續(xù)經

營，也不會損害公司及全體股東利益。我們同意公司回購注銷上述激

勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

  綜上所述，我們一致同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷相

關事宜，并將該事項提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

  二、《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解

除限售條件成就的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：

和規(guī)范性文件及《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的實

施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未

發(fā)生股權激勵計劃中規(guī)定的激勵對象不得解除限售的情形；

股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售條件等事項）未

違反有關法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；

劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司業(yè)績考核要求和激勵對象個人績效

考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、

有效。

  綜上，公司 2020 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期的解

除限售條件已經成就，我們同意公司為符合解除限售條件的 89 名激

勵對象辦理 2020 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售

相關事宜。

  （以下無正文）

(本頁為安徽山河藥用輔料股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨

立意見簽字頁)

獨立董事：

周建平       林平      顧光__________

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標簽： 山河藥輔 獨立董事