國盛金控: 獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議有關(guān)事項的獨立意見

       國盛金融控股集團(tuán)股份有限公司獨立董事

   關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議有關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，我

【資料圖】

們作為國盛金融控股集團(tuán)股份有限公司（下稱公司）的獨立董事，認(rèn)真審閱了公

司董事會提供的相關(guān)材料，經(jīng)審慎分析，現(xiàn)就第四屆董事會第二十七次會議審議

的有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的獨立意見

  財務(wù)總監(jiān)候選人劉詳揚(yáng)先生具備履職的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗，符合相關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件；未發(fā)現(xiàn)劉詳揚(yáng)先生受到中國證監(jiān)會及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)劉詳揚(yáng)先生存在《公司法》《公司章

程》不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。劉詳揚(yáng)先生符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范

運作》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。本次財務(wù)總監(jiān)的聘任程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效，本次財務(wù)總監(jiān)聘任不存在損

害中小股東利益的情形。綜上，我們同意聘任劉詳揚(yáng)先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

  二、關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見

  董事會秘書候選人劉公銀先生具有上市公司董事會秘書資格，具備履職的專

業(yè)知識、工作經(jīng)驗，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件；未發(fā)現(xiàn)

劉公銀先生受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)劉

公銀先生存在《公司法》《公司章程》不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。劉公

銀先生符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資

格。本次董事會秘書的聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、

有效，本次董事會秘書聘任不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們同意聘

任劉公銀先生為公司董事會秘書。

  三、關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會非獨立董事的獨立意見

  非獨立董事候選人王志剛先生符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職

條件；未發(fā)現(xiàn)王志剛先生受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，未發(fā)現(xiàn)王志剛先生存在《公司法》《公司章程》不得擔(dān)任董事的情形。王志

剛先生符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資

格。本次非獨立董事的補(bǔ)選程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、

有效，本次非獨立董事補(bǔ)選不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們同意聘

任王志剛先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

                      國盛金融控股集團(tuán)股份有限公司

                    獨立董事：郭亞雄、程邁、周江昊

                          二〇二二年十二月二日

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標(biāo)簽： 有關(guān)事項 獨立董事 國盛金控