風(fēng)范股份: 第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：601700    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)范股份        公告編號(hào)：2022-064

         常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

(資料圖片)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

九次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定。

件等形式送達(dá)全體監(jiān)事。

開(kāi)。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，公司將原“以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)韓莉

莉等 9 名交易對(duì)方合計(jì)持有的蘇州晶櫻光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的

公司”、“晶櫻光電”）100%的股權(quán)；以詢(xún)價(jià)發(fā)行的方式向不超過(guò) 35 名特定投資者

非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金”（上述事項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原重大資產(chǎn)重組”）變更為

支付現(xiàn)金收購(gòu)晶櫻光電 60%股權(quán)，并同意公司與韓莉莉等交易對(duì)方基于調(diào)整后

的方案簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易方案調(diào)整后，公

司以支付現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的公司 60%股權(quán)的交易事項(xiàng)將不再構(gòu)成重大重組事項(xiàng)。本

次現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的公司 60%股權(quán)的交易事項(xiàng)將按照資產(chǎn)收購(gòu)程序繼續(xù)推進(jìn)。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

議案》

   公司以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)南京眾啟飛投資合伙企業(yè)（有限合伙）、宮本貿(mào)

易株式會(huì)社、寧晉縣晶源新能源投資有限公司、南京博聯(lián)登投資管理合伙企業(yè)（有

限合伙）、北京金世紀(jì)鳳祥貿(mào)易有限公司、馬燕婷、韓莉莉、黃金強(qiáng)共 8 名交易

對(duì)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的蘇州晶櫻光電科技股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶櫻光電”）的 60%股權(quán)。公司與交易對(duì)方簽署了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，

各方同意，由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)晶櫻光電進(jìn)行評(píng)估，以評(píng)估值 16 億元人民幣作為定價(jià)

依據(jù)，晶櫻光電 60%股權(quán)作價(jià) 9.6 億元人民幣。本次交易完成后，公司將持有晶

櫻光電 9,000 萬(wàn)元股權(quán)，占晶櫻光電注冊(cè)資本的 60%。

   本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。

   表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                          常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

                                 監(jiān)    事   會(huì)

                             二〇二二年十二月七日

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標(biāo)簽： 風(fēng)范股份