風(fēng)光股份: 風(fēng)光股份：關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會會議通知的公告

證券代碼：301100         證券簡稱：風(fēng)光股份            公告編號：2022-053

(資料圖片僅供參考)

              營口風(fēng)光新材料股份有限公司

 關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會會議通知的公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    經(jīng)營口風(fēng)光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

 十六次會議審議通過，公司將于 2022 年 12 月 26 日召開 2022 年第二次臨時

 股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

 第十六次會議決定召開。

 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

 午 10:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具

 體時間為：2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—

 月 26 日 9:15—15:00 期間任意時間。

 式召開。

  （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)向

 股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過

 深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同

 一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日

 下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全

 體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

 和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼                      提案                該列打勾的

                          名稱                欄目可以投

                                              票

非累積投票提案

        《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》                           √

   上述議案已經(jīng)于 2022 年 12 月 9 日公司召開的第二屆董事會第十六次會

議審議通過。具體詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn，

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的提案對中

小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

   三、會議登記等事項

 （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股

東賬戶卡及身份證在通知中 確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。法人股東應(yīng)

持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理

登記手續(xù)；委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時

間辦理參會登記手續(xù)。

 （2）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。來信請寄：遼寧省營口市老

邊區(qū)江家房營口風(fēng)光新材料股份有限公司，郵編：115005（來信請注明“股

東大會”字樣），傳真：0417-3908517。

   聯(lián)系電話：0417-3908858

   傳真：0417-3908517

   電子郵箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com

遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

確需現(xiàn)場參會的股東、股東代理人，請密切關(guān)注并遵守疫情防控政策。為避

免不必要的麻煩，請各位股東、股東代理人務(wù)必在參會登記之前與公司溝通

當(dāng)?shù)刈钚乱咔榉揽匾蟆，F(xiàn)場參會的股東、股東代理人需在會議當(dāng)天配合公

司完成防疫檢查工作后方可參會。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作的內(nèi)

容和格式詳見附件一。

                           營口風(fēng)光新材料股份有限公司

                                    董事會

附件一

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

光投票”。

反對、棄權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的 提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

 二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2022 年 12 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件二

                   授權(quán)委托書

  本人（本單位）作為營口風(fēng)光新材料股份有限公司股東，茲授權(quán)      先生

/女士（身份證號碼：                       ），代表本人

（本單位）出席公司于   年  月   日召開的 2022 年第二次臨時股東

大會，并在會議上代表本人（本單位）行使表決權(quán)。

  投票指示如下：

                             備注

 提案               提案        該列打勾   同   反   棄

 編碼               名稱        的欄目可   意   對   權(quán)

                            以投票

 非累積投票提案

        《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》       √

 注：

                  、“反對”、

                       “棄權(quán)”等選項下的“□”打“○”表

 示選擇。

 托人為法 人的，應(yīng)加蓋法人公章。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬戶號碼：

委托日期：

委托書有效期限：

受托人簽字：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會