宏創(chuàng)控股: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

股票代碼：002379    股票簡稱：宏創(chuàng)控股          公告編號：2022－076

           山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

  （一）本次股東大會無新增、修改、否決議案的情況；

  （二）本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情

  況。

  一、會議召開情況

  （一）會議召開時間：

  （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月12日

上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月

  （二）現(xiàn)場會議召開地點：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新博路以東、三

號干渠橋以北公司會議室。

  （三）召集人：公司董事會。

  （四）主持人:公司董事長趙前方先生因工作原因未能出席本次股東大會，

由半數(shù)以上董事共同推舉董事張偉先生作為本次股東大會主持人。

  （五）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  （六）會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公

司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會議出席情況

人，代表有表決權(quán)股份 9,295,572 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0034％。

  （1）現(xiàn)場出席情況

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共 4 人，代表有表決權(quán)股份 520,100

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0561％。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表有表決權(quán)股份 8,775,472 股，占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.9473％。

  （3）參加投票的中小股東情況

  本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共 22 人，代表有表

決權(quán)的股份數(shù)為 9,295,572 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0034％。

  中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司

頻方式出席或列席了本次股東大會。公司聘請的北京市天元律師事務(wù)所律師對本

次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

  三、提案審議情況

  本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案：

  同意8,965,772股，占出席會議所有股東所持股份的96.4521％；反對329,800

股，占出席會議所有股東所持股份的3.5479％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東表決情況為同意 8,965,772 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 96.4521％；反對 329,800 股，占出席會議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

  同意8,965,772股，占出席會議所有股東所持股份的96.4521％；反對329,800

股，占出席會議所有股東所持股份的3.5479％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

   其中，中小股東表決情況為同意8,965,772股，占出席會議的中小股東所持

股份的96.4521％；反對329,800股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5479％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的

     四、律師見證情況

   本次股東大會由北京市天元律師事務(wù)所李怡星、高霞律師視頻見證并出具了

法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資

格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

     五、備查文件

書。

   特此公告。

                       山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會

                           二〇二二年十二月十三日

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標簽： 臨時股東大會