【全球新視野】川恒股份: 第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002895          證券簡稱：川恒股份        公告編號(hào)：2022-149

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：127043          轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

              貴州川恒化工股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）（證券簡稱：川恒股

份，證券代碼：002895）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 6 日以電子

郵件、電話通知等方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 12 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合

通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 人，其中以通訊方

式出席會(huì)議的董事有張海波、段浩然、彭威洋、閆康平、李雙海、陳振華，合計(jì) 6 人。

本次會(huì)議由董事長吳海斌先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本

次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司及子公司擬繼續(xù)在 2023 年度向關(guān)聯(lián)方新疆博碩思生態(tài)

科技有限公司及其子公司新疆博碩思佳木化肥有限公司、新疆博碩思肥業(yè)有限公司、

新疆博碩思化肥有限公司、新疆博碩思新安化肥有限公司、新疆博碩思農(nóng)業(yè)科技有限

公司（上述公司以下合并統(tǒng)稱“博碩思”）銷售商品，進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì) 2023

年度與博碩思開展日常關(guān)聯(lián)交易的額度不超過 1.20 億元，日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情

況詳見與本公告同時(shí)在信息披露媒體披露的《2023 年度與博碩思日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公

告》（公告編號(hào)：2022-150）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。

  公司董事張海波、王佳才為新疆博碩思生態(tài)科技有限公司董事，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

對本議案回避表決。

  表決結(jié)果：通過。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見詳見與本公告同時(shí)在巨潮資訊

網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事對公司 2023 年度與博碩思日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見》、

《獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)核查意見《國信證券股份有限公司關(guān)于貴州川恒化工

股份有限公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意見》與本公告同時(shí)在巨潮資

訊網(wǎng)披露。

   公司及子公司因正常經(jīng)營活動(dòng)及項(xiàng)目建設(shè)需要，需向銀行申請授信，2023 年度合

并報(bào)表范圍內(nèi)公司及子公司擬向各銀行申請授信，預(yù)計(jì)合計(jì)申請授信金額為 211.00 億

元，實(shí)際授信額度尚需取得各銀行審核通過。公司及子公司將根據(jù)各銀行授信額度及

公司實(shí)際資金需求，預(yù)計(jì)向各銀行申請的融資額度合計(jì)不超過 45.00 億元，具體融資方

式、時(shí)間等以與銀行簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn) 。

   本公司及各子公司在融資額度范圍內(nèi)，可以自有資產(chǎn)，包括但不限于房產(chǎn)、土地、

礦業(yè)權(quán)、債權(quán)等為自身融資提供擔(dān)保。若需川恒股份為各子公司或各子公司相互之間

提供擔(dān)保，需提交川恒股份有權(quán)機(jī)構(gòu)另行審議。前述申請額度的有效期限為自本議案

經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

   表決結(jié)果：通過。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   隨著公司及子公司的國際業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，公司外匯收支不斷增長。在人民幣匯率

雙向波動(dòng)及利率市場化的金融環(huán)境下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)能夠有效管理出口業(yè)務(wù)

所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，降低外匯市場波動(dòng)對公司經(jīng)營造成的負(fù)面影響。公司

及子公司擬在 2023 年繼續(xù)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯互換、期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品組合的

外匯衍生品交易，額度不超過人民幣 15 億元，合約期限不超過一年，具體內(nèi)容詳見與

本公告同時(shí)在信息披露媒體披露的《2023 年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告

編號(hào)：2022-151）。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

   表決結(jié)果：通過。

   獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立

董事對第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)核查意見《國信證券股份有限公司關(guān)于貴州川恒化工

股份有限公司 2023 年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》與本公告同時(shí)在巨潮資訊

網(wǎng)披露。

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非

公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020 年修訂）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)

合公司的實(shí)際情況，公司編制了《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，該預(yù)案已經(jīng)

公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過。公司根據(jù)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的最新進(jìn)展情況，

對該預(yù)案相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及截止目前的實(shí)際情況對相關(guān)內(nèi)容予以更新，修訂內(nèi)容不存在

改變已經(jīng)股東大會(huì)決議通過事項(xiàng)的情形。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立

董事對第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  修訂后的《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（二次修訂稿）》與本公告同時(shí)在

巨潮資訊網(wǎng)披露，具體的修訂內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)在信息披露媒體披露的《<2022

年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>修訂情況的說明（二）》（公告編號(hào)：2022-152）。

  本公司由控股子公司廣西鵬越生態(tài)科技有限公司實(shí)施建設(shè)的非公開發(fā)行股票募集

資金投資項(xiàng)目——“20 萬噸/年半水-二水濕法磷酸及精深加工項(xiàng)目”，因受國內(nèi)疫情

反復(fù)影響，部分建設(shè)工人、工程設(shè)備、工程材料等到場時(shí)間均有所延后，導(dǎo)致項(xiàng)目整

體建設(shè)進(jìn)度延后，截止目前該項(xiàng)目濕法磷酸生產(chǎn)線已建成投產(chǎn)，后端磷酸二氫鈣、凈

化磷酸生產(chǎn)線預(yù)計(jì)在 2023 年 6 月 30 日建設(shè)完成。本次調(diào)整未變更募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、

實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金用途的情形，項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間系根據(jù)實(shí)際建設(shè)

情況予以調(diào)整，符合客觀事實(shí)，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，具體內(nèi)

容詳見與本公告同時(shí)在信息披露媒體披露的《變更非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目建設(shè)期限

的公告》（公告編號(hào)：2022-153）。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立

董事對第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議

通過的有關(guān)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提議于 2022 年 12 月 29 日 15:30

召開貴州川恒化工股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

   表決結(jié)果：通過。

   具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)在信息披露媒體披露的《關(guān)于召開公司 2022 年第五

次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-154）。

   三、備查文件

聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意見》；

套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》。

   特此公告。

                               貴州川恒化工股份有限公司

                                                 董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：