啟明星辰: 關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告

證券代碼：002439       證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒚餍浅?ensp;          公告編號(hào)：2022-097

(資料圖)

        啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許

可[2018]2159 號(hào)）核準(zhǔn)，啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 10,450,000 張，每張面值為人民幣 100.00 元，

共計(jì)人民幣 1,045,000,000.00 元，相關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 4 月 24 日起在

深圳證券交易所掛牌交易。光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”）擔(dān)

任公司 2019 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，持續(xù)督

導(dǎo)期至 2020 年 12 月 31 日。鑒于公司 2019 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集

資金尚未使用完畢，光大證券在 2020 年 12 月 31 日后繼續(xù)履行與募集資金使用

相關(guān)的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任。

   公司于 2022 年 6 月 17 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議、于 2022

年 9 月 30 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議以及于 2022 年 10 月 19 日

召開(kāi)的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A

股股票的相關(guān)議案。根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的需要，公司聘請(qǐng)中信建投

證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）擔(dān)任公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票

的保薦機(jī)構(gòu)并于近日簽署了相關(guān)保薦協(xié)議。

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再

次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘

請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。自公司與中信建投簽

署保薦協(xié)議之日起，光大證券尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作將由中信建投承接，光大

證券不再履行相應(yīng)的持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。中信建投已委派保薦代表人王志宇先生、黃

多先生（簡(jiǎn)歷附后）共同負(fù)責(zé)公司的保薦及持續(xù)督導(dǎo)工作。

  公司對(duì)光大證券及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券及持續(xù)督導(dǎo)期間

所做的工作表示衷心的感謝！

  特此公告。

                啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  附件：保薦代表人簡(jiǎn)歷

  王志宇先生：保薦代表人，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任中信建投證券投資銀行業(yè)

務(wù)管理委員會(huì)高級(jí)副總裁，曾主持或參與的項(xiàng)目有：華特氣體 IPO；江蘇國(guó)信非

公開(kāi)發(fā)行、中鋼天源非公開(kāi)發(fā)行；舜天船舶重大資產(chǎn)重組、至純科技重大資產(chǎn)重

組、同有科技重大資產(chǎn)重組、雷科防務(wù)重大資產(chǎn)重組、北京城鄉(xiāng)重大資產(chǎn)重組等，

在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，

執(zhí)業(yè)記錄良好。

  黃多先生：保薦代表人，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任中信建投證券投資銀行業(yè)務(wù)

管理委員會(huì)高級(jí)副總裁，曾主持或參與的項(xiàng)目有：中國(guó)電信 IPO、京滬高鐵 IPO、

信達(dá)證券 IPO、威奧股份 IPO；*ST 濟(jì)柴重大資產(chǎn)重組、東方能源重大資產(chǎn)重組；

中石油集團(tuán)可交換債、中國(guó)寶武集團(tuán)可交換債、中油資本公司債等，在保薦業(yè)務(wù)

執(zhí)業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄

良好。

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標(biāo)簽： 啟明星辰