百事通！喜悅智行: 關(guān)于召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：301198         證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行             公告編號(hào)：2022-079

              寧波喜悅智行科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 14 日

召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大

會(huì)的議案》，就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司第三屆董事會(huì)。

   （三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-

日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開(kāi)。

   公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種方式，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2022 年 12 月 26 日（星期一）

  （七）出席對(duì)象：

下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東

均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二）。

  (八）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111 號(hào)公司三樓會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)審議的提案

  表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼

                                       備注

   提案編碼                 提案名稱          該列打勾的欄

                                       目可以投票

                     非累計(jì)投票提案

             《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議

                         案》

  （二）提案的披露情況：上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通

過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  （三）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》等要求，公司將對(duì)中

小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

  （四）上述議案中議案 2 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括

股東代理人）有表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式

代表人身份證明書(shū)、證券賬戶卡；

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券賬

戶卡；

身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡；

份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳

真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真以 2022 年 12

月 28 日（星期三）17：00 前送達(dá)公司為準(zhǔn)）。

  （二）登記時(shí)間：2022 年 12 月 28 日 17：00 止。

  （三）登記地點(diǎn)：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111 號(hào)證券部。

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

  （五）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

特此通知。

        寧波喜悅智行科技股份有限公司

                       董事會(huì)

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為 2022 年 12 月 30 日下午 15：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                     授權(quán)委托書(shū)

  本人（本單位）                  作為寧波喜悅智行科技股份有限公司

的股東，茲委托           先生/女士代表出席寧波喜悅智行科技股份有限公司

審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。有效

期自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的

  表決意見(jiàn)如下：

                               備注

 提案編                         該列打勾

              提案名稱                  同意   反對(duì)   棄權(quán)

  碼                          的欄目可

                              以投票

         總議案：除累積投票提案外的所有

               提案

                    非累積投票提案

         《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

             管理的議案》

         《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<

            公司章程>的議案》

委托人名稱（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有股份性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：                                  股

受托人身份證號(hào)碼：

受托人名稱（簽字）：

  委托日期：       年    月   日

附件三

         寧波喜悅智行科技股份有限公司

                  法定代表人（僅限

股東姓名或名稱

                    法人股東）

  證券名稱              證件號(hào)碼

  股東賬戶             持股數(shù)（股）

  聯(lián)系電話              電子郵箱

  聯(lián)系地址

 代理人姓名             是否提交委托書(shū)

代理人證件名稱            代理人證件號(hào)碼

代理人聯(lián)系電話            代理人電子郵箱

代理人聯(lián)系地址

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)