天地源: 天地源股份有限公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

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(資料圖片)

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證券代碼：600665      證券簡(jiǎn)稱：天地源         公告編號(hào)：臨2022-080

債券代碼：185167      債券簡(jiǎn)稱：21天地一

債券代碼：185536      債券簡(jiǎn)稱：22天地一

債券代碼：137566      債券簡(jiǎn)稱：22天地二

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        第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)召開情況

  天地源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2022 年

公司已于 2022 年 12 月 13 日以郵件、短信、微信等方式將會(huì)議通知、會(huì)議文件

發(fā)送至各位董事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過以下議案：

  （一）關(guān)于下屬公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)委托貸款的議案

  公司下屬全資子公司西安天地源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱西安天地源）

擬向中信銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)總金額不超過 1.4 億元的委托貸款，由

公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。貸款用于西安天地源項(xiàng)下棠樾坊項(xiàng)目的建筑綜合能

效提升，貸款使用期限不超過 24 個(gè)月，貸款利率為 7.5%/年。本次貸款資金來

源方為陜西金融控股集團(tuán)有限公司。

  具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 16 日《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交

易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號(hào)：臨 2022-081)。

  本議案表決結(jié)果：11 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  （二）關(guān)于清算注銷西安天德泓源投資有限公司及乾源一號(hào)股權(quán)投資（西

安）合伙企業(yè)（有限合伙）的議案

  公司擬清算注銷西安天德泓源投資有限公司及乾源一號(hào)股權(quán)投資（西安）合

伙企業(yè)（有限合伙）。

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  具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 16 日《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交

易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號(hào)：臨 2022-082)。

  本議案表決結(jié)果：11 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  （三）關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  公司下屬控股子公司西安創(chuàng)典智庫商務(wù)咨詢管理有限責(zé)任公司因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

需要，擬與西安高新區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展有限公司簽訂勞務(wù)合同，為其提供相關(guān)活動(dòng)

項(xiàng)目策劃及設(shè)計(jì)布置服務(wù)業(yè)務(wù)。

  關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 16 日《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交

易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號(hào)：臨 2022-083)。

  本議案表決結(jié)果：4 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

  特此公告。

                               天地源股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二二年十二月十六日

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標(biāo)簽： 股份有限公司