環(huán)球關(guān)注：中欣氟材: 關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

 證券代碼：002915    證券簡稱：中欣氟材        公告編號：2022-094

           浙江中欣氟材股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

(資料圖)

     之部分限售股份上市流通的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、本次解除限售股份的取得的基本情況及后續(xù)股份變動情況

  本次擬申請解除限售股份的類型為發(fā)行股份購買資產(chǎn)時向浙江白云偉業(yè)控

股集團有限公司（以下簡稱“白云偉業(yè)”）非公開發(fā)行股份募集配套資金的部分

限售股，具體情況如下：

  （一）2019 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金情況

  浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 8 日收到

中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江中欣氟材股份有限公司向高寶礦業(yè)有限

公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2019]1393 號），

核準公司向高寶礦業(yè)有限公司（以下簡稱“香港高寶”）發(fā)行 13,084,112 股股份、

向福建雅鑫電子材料有限公司（以下簡稱“雅鑫電子”）發(fā)行 5,607,476 股股份購

買福建高寶礦業(yè)有限公司（2021 年 1 月 21 日更名為“福建中欣氟材高寶科技有

限公司”，以下簡稱“高寶礦業(yè)”）100%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”），并核

準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 40,000 萬元。

理完成本次非公開發(fā)行募集配套資金涉及的新增股份 11,469,835 股上市，公司總

股本由 130,691,588 股增至 142,161,423 股。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》相關(guān)規(guī)定及本次交易對方出具的股份鎖定

承諾函，本次交易中，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金的最終配售結(jié)果及鎖定

期安排如下：

                                                      鎖定期

序號      認購對象        獲配股數(shù)（股）          獲配金額（元）                  上市流通時間

                                                      （月）

     常州投資集團有限

        公司

       合計            11,469,835.00   269,999,915.90    -           -

     具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 12 月 18 日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站

披露的《浙江中欣氟材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資

金之募集配套資金部分實施情況暨新增股份上市公告書》。

     （二）后續(xù)股份變動情況

     公司 2019 年年度權(quán)益分派方案已獲 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年年

度股東大會審議通過，公司 2019 年年度權(quán)益分派方案為：以公司權(quán)益分派方案

實施時現(xiàn)有總股本 136,013,637 股為基數(shù)，其中回購股份 0 股，以資本公積金轉(zhuǎn)

增股本向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。本次權(quán)益分派實施后，公司總股本由

     公司 2021 年年度權(quán)益分派方案已獲 2022 年 5 月 19 日召開的公司 2021 年年

度股東大會審議通過，公司 2021 年年度權(quán)益分派方案為：以公司權(quán)益分派方案

實施時現(xiàn)有總股本剔除已回購股份 0 股后的 234,255,411 股為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派 2.5 元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時，以資本公積金向全體股東每 10 股

轉(zhuǎn)增 4 股。本次權(quán)益分派實施后，公司總股本由 234,255,411 股增至 327,957,575

股。

     經(jīng)上述調(diào)整后，白云偉業(yè)認購取得的上市公司股份變更如下：

                   發(fā)行股份數(shù)

序號        股東                       鎖定期（月）     上市流通時間

                    （股）

        合計          3,568,393         -            -

     二、本次申請解除限售股東的承諾履行情況及其他事項說明

     （一）本次申請解除股份限售的股東承諾履行情況

         承諾主

相關(guān)承諾                            承諾的主要內(nèi)容             履行情況

          體

                根據(jù)《關(guān)于股份鎖定的承諾》，浙江白云偉業(yè)集團控股

 關(guān)于股份           有限公司承諾：“本次認購取得中欣氟材的股份自發(fā)行

 鎖定的承           結(jié)束后自愿鎖定 36 個月，即自本次非公開發(fā)行股份上

                                                   履行中，

諾（即本次    白云偉    市之日起 36 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在鎖定期內(nèi)，

                                                   未違反承

 解限售      業(yè)     因本次發(fā)行的股份而產(chǎn)生的任何股份（包括但不限于股

                                                   諾

 股份所對           份拆細、派送紅股等方式增持的股份）也不轉(zhuǎn)讓或上市

 應承諾）           交易。且在鎖定期內(nèi)，委托人、合伙人不轉(zhuǎn)讓其持有的

                產(chǎn)品份額或退出合伙?！?/p>

     截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東白云偉業(yè)嚴格履行了承諾，

不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

     （二）其他事項說明

     截至本公告披露日，白云偉業(yè)不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況，公司

亦不存在對其提供違規(guī)擔保等損害公司利益行為的情況。

     三、本次限售股份上市流通安排

     （一）本次限售股份可上市流通時間為 2022 年 12 月 21 日（星期三）。

     （二）本次解除限售股份數(shù)量為 3,568,393 股，占公司股本總數(shù)的 1.0881%。

     （三）本次申請解除股份限售的股東人數(shù)：1 位。

     （四）本次股份解除限售具體明細如下：

                                                 本次可解除限

                                                 售的股份數(shù)占            本次可解除限

序              所持限售股數(shù)          本次解除限售            本次解除限售            售的股份數(shù)占

     股東名稱

號                （股）           數(shù)量（股）             后公司無限售            公司股份總數(shù)

                                                 條件股份總數(shù)            的比例（%）

                                                 的比例（%）

     合計         3,568,393       3,568,393            1.3144%           1.0881%

    四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

                                比例                                        比例

     股份性質(zhì)        數(shù) 量 (股 )                                數(shù) 量 (股 )

                               (%)                                       (%)

                                             +

    其中：高管鎖定股     52,032,748    15.87             0       52,032,748      15.87

     首發(fā)后限售股       3,568,393     1.09        -3,568,393         0           0

    股權(quán)激勵限售股       4,443,600     1.35             0        4,443,600       1.35

    五、保薦機構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，保薦機構(gòu)就本次部分限售股份上市流通事項發(fā)表核查意見如下：

    （一）截至本核查意見出具日，本次申請解除股份限售的股東不存在違反其

本次交易中做出承諾的情形；

    （二）本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間符合《上市公司重大資

產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》及《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)的要求；

    （三）截至本核查意見出具日，公司對本次有限售條件的流通股相關(guān)的信息

披露真實、準確、完整；

    （四）本保薦機構(gòu)對公司本次解除限售股份并上市流通事項無異議。

    六、備查文件

行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份上市流通的核查意

見。

 特此公告。

                    浙江中欣氟材股份有限公司董事會

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標簽： 上市流通 關(guān)聯(lián)交易