世界熱文：南山鋁業(yè): 山東南山鋁業(yè)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

股票代碼：600219       股票簡稱：南山鋁業(yè)          公告編號(hào)：臨 2022-063

           山東南山鋁業(yè)股份有限公司

         第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業(yè)”）第十屆董事會(huì)第二

十一次會(huì)議于 2022 年 12 月 15 日上午 9 時(shí)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，公司于 2022

年 12 月 5 日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董

事 8 名，其中，獨(dú)立董事 3 名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

  會(huì)議由董事長呂正風(fēng)先生主持，經(jīng)審議表決通過了以下議案：

  審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供

擔(dān)保展期的議案》

  為滿足南山鋁業(yè)新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）貿(mào)易融資需求，公司擬

與大華銀行簽署《銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書》，用于為新加坡公司在大華銀行授

信業(yè)務(wù)進(jìn)行 2100 萬美元的擔(dān)保展期，有效期至 2024 年 12 月 15 日止。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的

公告》（公告編號(hào)：臨 2022-064）。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  針對該議案公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：

  我們認(rèn)為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔(dān)保展期，主要用于新加坡公

司貿(mào)易融資需求，符合公司整體利益。該事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合上海證券交易所《股

票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章

程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，同意公司為其提供

擔(dān)保展期。

   特此公告。

                                 山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 南山鋁業(yè) 股份有限公司