世界速看：中國電建: 中國電力建設(shè)股份有限公司2022年第四次臨時股東大會會議資料

     中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料

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中國電力建設(shè)股份有限公司

       會議資料

   中國電力建設(shè)股份有限公司

     二○二二年十二月

                            中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料

                                目        錄

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                  會 議 須 知

  為維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大

會順利進行，中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司

股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2022〕13 號）

等文件的有關(guān)要求，制定本須知。

  一、會議按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國電力建設(shè)股份有限公司

章程》的規(guī)定進行，請參會人員自覺維護會議秩序。

  二、參會股東及股東代表須攜帶合法身份證明和有效登記文件（股票賬戶卡、

身份證等）及相關(guān)授權(quán)文件辦理會議登記手續(xù)及有關(guān)事宜。

  三、出席本次股東大會的股東及股東代表應(yīng)于 2022 年 12 月 28 日 17：00 之

前到北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座 13 層 1316 室辦理會議登

記；應(yīng)于 12 月 29 日 8：45 前到海賦國際大廈 A 座 7 樓大廳簽到登記，并在登記

完畢后，在工作人員的引導下進入會場安排的位置入座。9：00 會議開始，由會

議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，

股東簽到登記即終止，未在 9：00 前登記的股東和股東代表不能參加現(xiàn)場會議表

決。

  四、股東及股東代理人要求在會議上發(fā)言的，請在 12 月 28 日 17：00 之前

到股東登記處提前進行登記。會議期間，股東發(fā)言應(yīng)舉手示意，發(fā)言前應(yīng)向大會

通報股東姓名，發(fā)言應(yīng)圍繞本次會議議案進行，簡明扼要，每位發(fā)言時間不超過

件等方式與公司董事會辦公室聯(lián)系，公司會認真聽取股東的建議、意見。

  五、謝絕個人進行錄音、拍照及錄像。

  六、本次大會的議案均為普通決議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

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  七、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過上海證

券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的

一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

  現(xiàn)場會議表決采用記名投票表決方式，由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表、公

司律師監(jiān)票。

  八、股東大會期間，請參會人員將手機關(guān)機或調(diào)為靜音狀態(tài)。

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                   會 議 議 程

 會議時間：2022 年 12 月 29 日 9：00 開始

     會議議程：

 （一）主持人宣布會議開始，介紹參會股東情況及列席會議人員情況

 （二）宣讀議案

 議案一：關(guān)于調(diào)整中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年度年報審計機構(gòu)的議

案；

 議案二：關(guān)于中電建路橋集團有限公司向參股項目公司提供股東借款的議案。

 （三）股東發(fā)言，審議議案

 （四）股東對議案進行表決

 （五）宣讀表決結(jié)果

 （六）宣讀股東大會決議

 （七）宣讀法律意見書

 （八）簽署股東大會決議

 （九）宣布會議結(jié)束

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                  會 議 議 案

中國電力建設(shè)股份有限公司

        關(guān)于調(diào)整中國電力建設(shè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  考慮到公司與控股股東資產(chǎn)置換等事項影響，結(jié)合公司實際需要，經(jīng)綜合評

估和審慎研究，公司擬將 2022 年度年報審計機構(gòu)由天職國際會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）變更為天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、信永中和會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）、中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；天職國際會

計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任主審所對公司合并口徑及下屬部分子公司進行

審計，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及中天運會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）擔任參審所對公司下屬部分子公司進行審計。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六十五次會議審議通過，具體情況請詳見公

司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國電力建設(shè)股份有限

公司關(guān)于變更 2022 年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨 2022-113）。

  請各位股東及股東代表審議，并提請股東大會授權(quán)董事會決定相應(yīng)審計機構(gòu)

報酬等有關(guān)事宜。

                          中國電力建設(shè)股份有限公司董事會

                                二〇二二年十二月

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中國電力建設(shè)股份有限公司

     關(guān)于中電建路橋集團有限公司向參股項目公司

               提供股東借款的議案

各位股東及股東代表：

  公司下屬控股子公司中電建路橋集團有限公司為支持其參股企業(yè)項目開展

的資金需求，擬向其參股的項目公司交投川渝（重慶）建設(shè)發(fā)展有限公司和重慶

渝廣梁忠高速公路有限公司通過股東借款方式提供 2 筆合計人民幣 49,265.00 萬

元的股東借款。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六十五次會議審議通過，具體情況請詳見公

司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國電力建設(shè)股份有限

公司關(guān)于下屬子公司提供財務(wù)資助的公告》（公告編號：臨 2022-114）。

  請各位股東及股東代表審議。

                          中國電力建設(shè)股份有限公司董事會

                               二〇二二年十二月

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 中國電力