證券代碼:603102 證券簡稱:百合股份 公告編號:2022-034
威海百合生物技術(shù)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開日期:2023年1月16日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023 年 1 月 16 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn):山東省威海市榮成市榮義路 2899 號公司研發(fā)大樓四樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 1 月 16 日
至 2023 年 1 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,
應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
累積投票議案
上述議案已經(jīng) 2022 年 12 月 23 日召開的公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議
通 過 , 詳 見 公 司 于 2022 年 12 月 26 日 披 露 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)
行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件 2
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 603102 百合股份 2023/1/10
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證(如有)、本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托
代理人出席會(huì)議的,須持法人股東營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證(如有)、
授權(quán)委托書及代理人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(如有)、本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,須持委托
人股東賬戶卡或持股憑證(如有)、授權(quán)委托書及代理人身份證件復(fù)印件辦理登
記手續(xù)。
(二)登記時(shí)間
(三)登記地點(diǎn)
山東省威海市榮成市榮義路 2899 號公司研發(fā)大樓四樓會(huì)議室
六、 其他事項(xiàng)
(一)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:孫同波
聯(lián)系電話:0631-7833031
傳真電話:0631-7830130
聯(lián)系地址:山東省威海市榮成市榮義路 2899 號
郵政編碼:264321
(二)出席現(xiàn)場會(huì)議的人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),出示能夠表明
其身份的相關(guān)證明文件,驗(yàn)證入場。
(三)與會(huì)人員交通、食宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
威海百合生物技術(shù)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 1 月 16 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
立董事的議案
董事的議案
工代表監(jiān)事的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董事會(huì)選
舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不
同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選
董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立董事候選人有 3 名;應(yīng)
選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,他
(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案 5.00“關(guān)
于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán),在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”
有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既
可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示:
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 生物技術(shù)
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原標(biāo)題:卡梅隆知乎講述《阿凡達(dá):水之道》幕后制作(引題)為何13年后才上映?創(chuàng)造技術(shù)需要時(shí)間(主題)北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)??《阿凡達(dá):水
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原標(biāo)題:《無限超越班》給年輕人“立規(guī)矩”《無限超越班》開播,首期節(jié)目就風(fēng)波無數(shù),話題不斷。這次最有看頭的是評委老師們,他們都是中國香
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原標(biāo)題:青海皮影雕刻“匠人”:融合傳統(tǒng)與現(xiàn)代才能演繹世間百態(tài)中新網(wǎng)西寧12月23日電?作者李雋周曉華“一口敘說千古事,雙手對舞百萬兵。”
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原標(biāo)題:我有三尺峰,斬盡不平事——評網(wǎng)劇《月歌行》由愛奇藝出品,懿德文化創(chuàng)意聯(lián)合出品,愛奇藝·藝匠工作室制作的古裝仙俠愛情劇《月歌行
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原標(biāo)題:《穿靴子的貓2》舉行觀影會(huì)天津日報(bào)訊(記者張鋼)日前,由夢工場拍攝的動(dòng)畫片《穿靴子的貓2》在津舉行觀影會(huì),全場觀眾在正式上映前
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原標(biāo)題:電影頻道佳片有約(引題)《夏日么么茶》:電影和音樂相輔相成(主題)一首《我心永恒》道出了《泰坦尼克號》中,杰克和露絲生離死別
2022-12-23 13:54