百合股份: 威海百合生物技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

證券代碼：603102     證券簡稱：百合股份             公告編號：2022-034

            威海百合生物技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開日期：2023年1月16日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：山東省威海市榮成市榮義路 2899 號公司研發(fā)大樓四樓會(huì)議室

 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 16 日

                  至 2023 年 1 月 16 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

 東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

 網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

 應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定

 執(zhí)行。

 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

 無

 二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                  議案名稱

                                             A 股股東

累積投票議案

    上述議案已經(jīng) 2022 年 12 月 23 日召開的公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議

    通 過 ， 詳 見 公 司 于 2022 年 12 月 26 日 披 露 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

    （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

       (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

        既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

        行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

        票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

        證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

       (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

        所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

           持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

        投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

        下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

           持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

      過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、    會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股        603102   百合股份    2023/1/10

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證（如有）、本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托

代理人出席會(huì)議的，須持法人股東營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證（如有）、

授權(quán)委托書及代理人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（如有）、本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托

人股東賬戶卡或持股憑證（如有）、授權(quán)委托書及代理人身份證件復(fù)印件辦理登

記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間

（三）登記地點(diǎn)

  山東省威海市榮成市榮義路 2899 號公司研發(fā)大樓四樓會(huì)議室

六、   其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：孫同波

  聯(lián)系電話：0631-7833031

  傳真電話：0631-7830130

  聯(lián)系地址：山東省威海市榮成市榮義路 2899 號

  郵政編碼：264321

（二）出席現(xiàn)場會(huì)議的人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出示能夠表明

其身份的相關(guān)證明文件，驗(yàn)證入場。

（三）與會(huì)人員交通、食宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

                      威海百合生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

              授權(quán)委托書

威海百合生物技術(shù)股份有限公司：

   茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     累積投票議案名稱        投票數(shù)

       立董事的議案

       董事的議案

       工代表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會(huì)選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

      累積投票議案

      …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)

于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”

有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……               …      …       …

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 生物技術(shù)