歐陸通: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300870        證券簡稱：歐陸通             公告編號：2022-068

                深圳歐陸通電子股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳歐陸通電子股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2022 年 12 月 26

日召開的第二屆董事會 2022 年第九次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年

第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 1 月 17 日（星期二）召開公司

   一、會議召開的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 1 月 17 日（星期二）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 17 日（星期二）。

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時間

為 2023 年 1 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通過深交所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 1 月 17 日

召開。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

陸通電子股份有限公司 A 棟 2 號會議室。

二、會議審議事項

                                                    備注

提案編碼                     提案名稱                     該列打勾的欄

                                                  目可以投票

                    非累積投票提案

         審議《關(guān)于擬變更公司注冊地址、注冊資本與修訂<公司

         章程>部分條款的議案》

   說明：

   （1）上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會 2022 年第九次會議、第二屆監(jiān)事會

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   （2）上述議案均為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   （3）上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。中小

投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司

三、會議登記等事項

   （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委

托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人

股東有效持股憑證原件；

   （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2023 年 1 月 11

日下午 17：30 前送達(dá)至公司；

   （4）本公司不接受電話登記。

電子股份有限公司董秘辦。

   （1）聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 A 棟，董秘

辦。

   （2）聯(lián)系人：尚韻思 王小丹

   （3）聯(lián)系電話：0755-81453432

   （4）傳真：0755-81453115

   （5）郵箱：ir1@honor-cn.com

用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件

六、附件

                     深圳歐陸通電子股份有限公司董事會

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票程序如下：

   投票簡稱：歐陸投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

                         授權(quán)委托書

       茲授權(quán)委托        先生/女士代表本單位/本人出席于 2023 年 1 月 17

日（星期二）召開的深圳歐陸通電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大

會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關(guān)

文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表

決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位承擔(dān)。

                  本次股東大會提案表決意見

                                   備注

提案                                該列打勾

                  提案名稱                   同意 反對 棄權(quán)

編碼                                的欄目可

                                  以投票

                     非累積投票提案

       審議《關(guān)于擬變更公司注冊地址、注冊資本與修訂<公

       司章程>部分條款的議案》

       委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄

權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如

果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或

多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

       委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

       委托人股票賬號：

       委托人持有股數(shù)：             股

       委托人持股性質(zhì)：

       受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

附件 3：

               股東大會參會股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）：

股東地址：

股東證券賬戶開戶證件號碼：

法人股東法定代表人姓名：

股東賬戶：

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量：

是否委托他人參加會議：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

聯(lián)系人姓名：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系郵箱：

聯(lián)系地址：

注:

記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

股東簽名（法人股東蓋章）：__________________

                                  年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會