天天視訊！陜天然氣: 第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

股票代碼：002267     股票簡(jiǎn)稱(chēng)：陜天然氣    公告編號(hào)：2022-055

              陜西省天然氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  陜西省天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

七次會(huì)議于 2022 年 12 月 27 日以通訊方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已

于 2022 年 12 月 22 日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)

參加表決董事 12 名，實(shí)際參加表決董事 12 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《關(guān)于與陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司簽署<委托管理協(xié)議>暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司于 2022 年 12 月 29 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于與陜西

燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司簽署<委托管理協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：

前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)》。

 關(guān)聯(lián)董事劉宏波、陳東生、畢衛(wèi)、李寧、李冬學(xué)、閆禹衡、張棟對(duì)該

議案回避表決。

 表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 同意該議案。

 三、備查文件

 特此公告。

                     陜西省天然氣股份有限公司

                         董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 陜天然氣