【全球獨家】天永智能: 第三屆董事會第七次會議決議公告

   證券代碼：603895   證券簡稱：天永智能   公告編號：2023-001

(資料圖)

         上海天永智能裝備股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  （一）上海天永智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第

七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年1月3日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，

會議由董事長榮俊林先生主持。

  （二）本次會議通知于2022年12月23日以電話或專人送達的方式向全體董事

發(fā)出。

  （三）本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，公司監(jiān)事及高

級管理人員列席了本次會議。

  （四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，

會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過如下議案：

  審議通過《關于延長募集資金投資項目實施期限的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于延長募集資金投資

項目實施期限的公告》（公告編號：2023-003）。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

        上海天永智能裝備股份有限公司

              董事會

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