環(huán)球快資訊丨震安科技: 震安科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：300767     證券簡(jiǎn)稱：震安科技     公告編號(hào)：2023-002

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123103     債券簡(jiǎn)稱：震安轉(zhuǎn)債

           震安科技股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）震安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事

會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2022年12月28日以電子郵件形式通知了全體董事。

  （二）本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合方式于2023年1月3日在公司會(huì)議

室召開。

  （三）本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，全體董事均親自出席會(huì)議，

無(wú)委托他人出席情況。其中公司獨(dú)立董事周福霖先生、丁潔民先生、霍文營(yíng)先生、方

自維先生以通訊方式出席會(huì)議。

  （四）會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李濤先生主持。

  （五）本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

    全體董事經(jīng)審議，一致同意公司根據(jù) 2023 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開

  展的需要，向常年合作的五家銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過(guò) 73,000 萬(wàn)元（大寫人民幣：

  柒億叁仟萬(wàn)元）的綜合授信額度，授信期限及最終授信額度以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

    在上述綜合授信額度范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際情況安排授信使用金額及使

  用方式。公司董事會(huì)授權(quán)法定代表人在以上綜合授信總額度范圍內(nèi)審批具體融

  資使用事項(xiàng)及融資金額，并授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)授信的法律文書，辦

  理有關(guān)手續(xù)等。

    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  《震安科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》。

  特此公告。

                          震安科技股份有限公司

                                      董事會(huì)

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