鎮(zhèn)洋發(fā)展: 浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告 焦點(diǎn)簡訊

證券代碼：603213   證券簡稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展   公告編號(hào)：2023-001

(相關(guān)資料圖)

         浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

    第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事

會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年1月4日以通訊方式召開。會(huì)議通知已于

出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長王時(shí)良先生主持，

本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并表決，形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的

議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方

案的議案》。

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等

有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行方案，包括本次發(fā)行證券的種類、發(fā)行規(guī)模、票面金額和發(fā)行價(jià)

格、債券期限、債券利率、還本付息的期限和方式等共計(jì)21項(xiàng)條款

。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    三、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

》。

    表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

    獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    四、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使

用可行性分析報(bào)告的議案》。

    表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

》。

    獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    五、審議通過《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

。

    表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

    獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  六、審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)

公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施以及相關(guān)承諾的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要

財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施以及相關(guān)承諾的公告》。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  七、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》及《前次募集資金使

用情況鑒證報(bào)告》。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  八、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回

報(bào)規(guī)劃的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  九、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  十、審議通過《關(guān)于制定<合規(guī)管理實(shí)施細(xì)則>的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  十一、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司