焦點日報：杰美特: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300868         證券簡稱：杰美特               公告編號：2023-006

              深圳市杰美特科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   深圳市杰美特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2023 年 1 月 30

日（星期一）召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

過，同意召開 2023 年第一次臨時股東大會（董事會決議公告已于 2023 年 1 月 6

日在巨潮資訊網(wǎng)披露）。本次股東大會會議的召集和召開符合相關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

 （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 15:00

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 1 月 30

日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 1 月 30 日

 （1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

 （2）網(wǎng) 絡(luò)投票 ：公司 將通過 深圳證 券交易 所交易 系統(tǒng)和 互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使

表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準。

 （1）截止 2023 年 1 月 18 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公

司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書格式見附

件二）。

 （2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員；

 （3）公司聘請的見證律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員；

會議室。

   二、會議審議事項

有效期的議案》

   上述議案已由公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年1月6日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告

（公告編號：2023-002至2023-004）。

機構(gòu)的議案》

   上述議案已由公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年1月6日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告

（公告編號：2023-002至2023-003、2023-005）。

   三、提案編碼

   表一：本次股東大會提案編碼示例表

 提案編碼                 提案名稱           備注

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                 非累積投票提案

         《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理與閑置

         自有資金投資理財額度及有效期的議案》

         《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

         為公司2022年年度審計機構(gòu)的議案》

  四、現(xiàn)場參與會議的股東登記辦法

  （1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進行登記；若非法定代表

人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式

附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記；

  （2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；

若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附

后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證

件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

會辦公室

  五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

  六、注意事項

七、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

                         深圳市杰美特科技股份有限公司

                              董事會

附件一：

               參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

美投票”

反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

        附件二：

                              授權(quán)委托書

          茲全權(quán)委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美

        特科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

          委托人簽名（簽章）:___________________

          委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________

          委托人持有股數(shù)：_____________

          委托人股東帳號：________________

          受托人簽名：____________________

          受托人身份證號碼:________________

          委托日期：_______________________

          委托人對大會議案表決意見如下：

                                           備注

提案編碼               提案名稱                  該 列 打勾 的   同意   反對   棄權(quán)   回避

                                         欄 目 可以 投

                                         票

                              非累積投票提案

       《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理與閑置

       自有資金投資理財額度及有效期的議案》

       《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

       為公司 2022 年年度審計機構(gòu)的議案》

        均為單項，多選無效。

        投票同意、反對、棄權(quán)或回避。

附件三：

                參會股東登記表

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                    □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

備注:本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

          股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年   月   日

 附注：

信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

件或傳真方式送達公司，并通過電話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進行確認。

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標簽： 臨時股東大會