瑞松科技: 瑞松科技第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

證券代碼：688090    證券簡稱：瑞松科技      公告編號：2023-004

        廣州瑞松智能科技股份有限公司

【資料圖】

        第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

                              誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，

      并對其內(nèi)容的真實性、

               準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  廣州瑞松智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議通知于 2022 年

“本次會議”）。本次會議由羅淵主持，本次應(yīng)出席會議的監(jiān)事 3 名，實際出席

會議的監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及

《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過如下事項：

  （1）審議通過《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2023 年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司按照公平、公正、

公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公

司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  表決情況：3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  （2）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  為提高資金使用效率，公司及下屬子公司（子公司包含“控股子公司”和“全

資子公司”）將部分閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的金融機構(gòu)的理

財產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、資產(chǎn)組

合保本型理財產(chǎn)品及非保本浮動收益型理財產(chǎn)品），其中購買保本型的產(chǎn)品總額

度不超過 4.5 億元，非保本型的產(chǎn)品總額度不超過 5,000 萬元?，F(xiàn)金管理金額最

高額不超過 5 億元人民幣，在該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，本次決議授權(quán)有

效期自公司第三屆董事會第四次會議決議通過之日起至 2024 年 1 月 31 日。

  監(jiān)事會認為： 公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高自有

資金使用效率，不會影響公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營，不存在損害公司和全體股東利益的

情況，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司使用閑置自有資金最高額不

超過 5 億元（含本數(shù)），在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

  表決情況：3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  （3）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  由于募投項目的資金投入系分階段逐步進行，為提高募集資金利用效率，增

加公司收益，在確保公司募集資金充足和保證募集資金安全的前提下，公司擬使

用總金額不超過人民幣 1.5 億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，所購買的投資產(chǎn)品期限

最長不超過一年，本次決議授權(quán)有效期自公司第三屆董事會第四次會議決議通過

之日起至 2024 年 1 月 31 日。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使

用。

  公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募

集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，

不存在損害公司和全體股東利益的情況，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司募集

資金使用管理制度的規(guī)定。同意公司使用最高額不超過 1.5 億元（包含本數(shù)）的

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

  表決情況：3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  特此公告。

                     廣州瑞松智能科技股份有限公司監(jiān)事會

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