貴州百靈: 第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議的公告|每日短訊

證券代碼：002424   證券簡(jiǎn)稱：貴州百靈        公告編號(hào)：2023-002

       貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

   關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議的公告

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、會(huì)議召開情況

第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)姜偉先生召集，會(huì)議通知

于 2022 年 12 月 29 日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等通訊方式發(fā)出。

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

人。其中獨(dú)立董事鐘國(guó)躍、胡堅(jiān)、劉勝?gòu)?qiáng)、王昱以通訊方式進(jìn)行表決。

員列席了本次董事會(huì)。

《董事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

   二、會(huì)議審議情況

   經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)及通訊投票表決，會(huì)議審議通過了以下議案：

   議案一、審議通過《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》；

   基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的判斷，為進(jìn)一步建

立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有效地將股東利益、公司利益和員工利

益緊密結(jié)合在一起，維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，促進(jìn)公

司健康可持續(xù)發(fā)展，公司綜合考慮市場(chǎng)狀況、公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀

況及未來盈利能力，決定以自有資金回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施股

權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

額不低于人民幣 1 億元（含）且不超過人民幣 2 億元（含），本次回

購(gòu)股份數(shù)量區(qū)間預(yù)計(jì)為 722.00 萬股（含）至 1,444.00 萬股（含），

占截止 2023 年 1 月 6 日公司總股本的比例為 0.51%至 1.02%；

過 6 個(gè)月；

人民幣 2 億元（含），本次回購(gòu)資金均為公司自有資金。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和

公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于回購(gòu)公司股份方案的公告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案二、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向中國(guó)工

商銀行股份有限公司安順分行續(xù)貸款不超過人民幣 21,400 萬元用于

補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案三、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行股份有限公司安順分行續(xù)貸款不超過人民幣 19,000 萬元用于

補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案四、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向中國(guó)建

設(shè)銀行股份有限公司安順市分行續(xù)貸款不超過人民幣 15,000 萬元用

于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案五、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向浙商銀

行股份有限公司貴陽分行續(xù)貸款不超過人民幣 16,000 萬元用于補(bǔ)充

公司流動(dòng)資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案六、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向興業(yè)銀

行股份有限公司貴陽分行續(xù)貸款不超過人民幣 3,000 萬元用于補(bǔ)充

公司流動(dòng)資金的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

三、備查文件

特此公告。

           貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

                   董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 貴州百靈