證券代碼:002077 證券簡(jiǎn)稱:大港股份 公告編號(hào):2023-003
江蘇大港股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇大港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2023
年 1 月 9 日以通訊方式召開,會(huì)議通知于 2023 年 1 月 6 日以電子郵件及專人送
達(dá)等方式發(fā)出。本次會(huì)議以投票方式表決,應(yīng)參加表決的董事為 6 人,實(shí)際參加
表決的董事為 6 人,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了如下決議:
(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
選舉王靖宇先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期與本屆董事會(huì)任期一致,
自本次董事會(huì)審議通過之日起生效。王靖宇先生簡(jiǎn)歷見附件。具體內(nèi)容詳見刊載
于 2023 年 1 月 10 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長(zhǎng)及聘任總經(jīng)理的公告》(公告
編號(hào):2023-001)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
董事會(huì)同意聘任李維波先生為公司總經(jīng)理,任期與本屆董事會(huì)任期一致,自
本次董事會(huì)審議通過之日起生效。李維波先生簡(jiǎn)歷見附件。具體內(nèi)容詳見刊載于
的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長(zhǎng)及聘任總經(jīng)理的公告》(公告編
號(hào):2023-001)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
。
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
(三)審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名,董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查,董事會(huì)同意提名李維波先
生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本
屆董事會(huì)屆滿之日。李維波先生的簡(jiǎn)歷見附件。
上述非獨(dú)立董事任職后,公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代
表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
。
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
(四)審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名,董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查,董事會(huì)同意提名牛丹先生、
解清杰先生、周洪兵先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)
審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日。上述獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷見附件。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核
無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息已提交深圳證券交
易所網(wǎng)站(www.szse.cn)進(jìn)行公示。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
。《獨(dú)立董事提名人聲明》、
《獨(dú)立董事候選人聲明》均同時(shí)刊登
于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。
該議案表決情況:
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議,股東大會(huì)對(duì)上述獨(dú)立董事候選人采取累積
投票制進(jìn)行選舉。
(五)審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì) 議 通 知 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》(公告編號(hào):2023-004)。
表決結(jié)果:6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年一月十日
附件:
董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷:
王靖宇,男,1985 年 12 月出生,研究生學(xué)歷,工學(xué)碩士。曾任鎮(zhèn)江大路鎮(zhèn)
黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng),江蘇大路航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理,鎮(zhèn)江新區(qū)招商一
局局長(zhǎng),江蘇瀚瑞投資控股有限公司黨委委員、副總經(jīng)理,本公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任
公司黨委書記、董事。王靖宇先生不持有本公司股份,與公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不
屬于“失信被執(zhí)行人”,沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
非獨(dú)立董事候選人、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷:
李維波,男,1982 年 9 月出生,研究生學(xué)歷,管理學(xué)碩士。曾任鎮(zhèn)江新區(qū)
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理,鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資
有限公司總經(jīng)理,江蘇圌山旅游文化發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理,江蘇銀山
投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理?,F(xiàn)任公司黨委副書記。李維波先生不持有本公司股
份,與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于“失信被執(zhí)行人”,沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷:
秘書,徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)改局、大黃山街道辦事處、東環(huán)街道辦事處副局長(zhǎng)、
副主任,美國(guó)里海大學(xué)、德州大學(xué)圣安東尼奧分校訪問學(xué)者。現(xiàn)任東南大學(xué)自動(dòng)
化學(xué)院院長(zhǎng)助理、副教授,羅博特科智能科技股份有限公司獨(dú)立董事,已取得獨(dú)
立董事資格證書。牛丹先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百
分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。牛丹先生不持有公司股份,不
屬于“失信被執(zhí)行人”,沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
任,中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)械工業(yè)水污染控制綠色氧化技術(shù)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副
主任,江蘇大學(xué)環(huán)保設(shè)備工程專業(yè)創(chuàng)始人?,F(xiàn)任江蘇大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院教
授,國(guó)家科技部項(xiàng)目評(píng)審專家,國(guó)家水專項(xiàng)課題評(píng)審專家。解清杰先生尚未取得
獨(dú)立董事資格證書,已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)
可的獨(dú)立董事資格證書。解清杰先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持
有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。解清杰先生不持有公
司股份,不屬于“失信被執(zhí)行人”,沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事的情形。
院、江蘇省高級(jí)人民法院工作,現(xiàn)為江蘇新高的律師事務(wù)所合伙人。周洪兵先生
尚未取得獨(dú)立董事資格證書,已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券
交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。周洪兵先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。周洪兵先生
不持有公司股份,不屬于“失信被執(zhí)行人”,沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任公司董事的情形。
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標(biāo)簽: 大港股份
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