大港股份: 第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 每日播報(bào)

  證券代碼：002077      證券簡(jiǎn)稱：大港股份         公告編號(hào)：2023-003

                江蘇大港股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2023

年 1 月 9 日以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2023 年 1 月 6 日以電子郵件及專人送

達(dá)等方式發(fā)出。本次會(huì)議以投票方式表決，應(yīng)參加表決的董事為 6 人，實(shí)際參加

表決的董事為 6 人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議審議通過了如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

   選舉王靖宇先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致，

自本次董事會(huì)審議通過之日起生效。王靖宇先生簡(jiǎn)歷見附件。具體內(nèi)容詳見刊載

于 2023 年 1 月 10 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長(zhǎng)及聘任總經(jīng)理的公告》（公告

編號(hào)：2023-001）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

   董事會(huì)同意聘任李維波先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期一致，自

本次董事會(huì)審議通過之日起生效。李維波先生簡(jiǎn)歷見附件。具體內(nèi)容詳見刊載于

的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長(zhǎng)及聘任總經(jīng)理的公告》（公告編

號(hào)：2023-001）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

       。

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》

   經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名李維波先

生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本

屆董事會(huì)屆滿之日。李維波先生的簡(jiǎn)歷見附件。

   上述非獨(dú)立董事任職后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代

表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

       。

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》

   經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名牛丹先生、

解清杰先生、周洪兵先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)

審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日。上述獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷見附件。

   上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核

無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息已提交深圳證券交

易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

       。《獨(dú)立董事提名人聲明》、

                   《獨(dú)立董事候選人聲明》均同時(shí)刊登

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

   該議案表決情況：

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)對(duì)上述獨(dú)立董事候選人采取累積

投票制進(jìn)行選舉。

  （五）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  會(huì) 議 通 知 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)：2023-004）。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                         江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二三年一月十日

附件：

  董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷：

  王靖宇，男，1985 年 12 月出生，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士。曾任鎮(zhèn)江大路鎮(zhèn)

黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)，江蘇大路航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，鎮(zhèn)江新區(qū)招商一

局局長(zhǎng)，江蘇瀚瑞投資控股有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任

公司黨委書記、董事。王靖宇先生不持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

  非獨(dú)立董事候選人、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷：

  李維波，男，1982 年 9 月出生，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士。曾任鎮(zhèn)江新區(qū)

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理，鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資

有限公司總經(jīng)理，江蘇圌山旅游文化發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，江蘇銀山

投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司黨委副書記。李維波先生不持有本公司股

份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、

實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                         《公司章程》中規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。

  獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

秘書，徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)改局、大黃山街道辦事處、東環(huán)街道辦事處副局長(zhǎng)、

副主任，美國(guó)里海大學(xué)、德州大學(xué)圣安東尼奧分校訪問學(xué)者。現(xiàn)任東南大學(xué)自動(dòng)

化學(xué)院院長(zhǎng)助理、副教授，羅博特科智能科技股份有限公司獨(dú)立董事，已取得獨(dú)

立董事資格證書。牛丹先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。牛丹先生不持有公司股份，不

屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

任，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)械工業(yè)水污染控制綠色氧化技術(shù)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副

主任，江蘇大學(xué)環(huán)保設(shè)備工程專業(yè)創(chuàng)始人?，F(xiàn)任江蘇大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院教

授，國(guó)家科技部項(xiàng)目評(píng)審專家，國(guó)家水專項(xiàng)課題評(píng)審專家。解清杰先生尚未取得

獨(dú)立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)

可的獨(dú)立董事資格證書。解清杰先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持

有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。解清杰先生不持有公

司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                  《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董

事的情形。

院、江蘇省高級(jí)人民法院工作，現(xiàn)為江蘇新高的律師事務(wù)所合伙人。周洪兵先生

尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券

交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。周洪兵先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。周洪兵先生

不持有公司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                      《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)

任公司董事的情形。

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標(biāo)簽： 大港股份