證券代碼:002805 證券簡(jiǎn)稱:豐元股份 公告編號(hào):2023-002
山東豐元化學(xué)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
山東豐元化學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
于 2023 年 1 月 13 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于 2023 年 1 月 11 日以電子郵
件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際出席董事 9 人。本次會(huì)議的召
集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定,所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙光輝先生主持,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)
了以下議案:
同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控
制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于擬續(xù)
聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào):2023-004)。
表決情況:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票;表決結(jié)果:通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
董事會(huì)同意召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開(kāi)
公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-005)。
表決情況:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票;表決結(jié)果:通過(guò)。
三、備查文件
特此公告。
山東豐元化學(xué)股份有限公司
董事會(huì)
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標(biāo)簽: 豐元股份
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