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智度股份: 第九屆董事會第十六次會議決議公告

時間：2023-01-30 19:59:04    來源：證券之星    

                                  智度科技股份有限公司

 證券代碼：000676      證券簡稱：智度股份       公告編號：2023-002

               智度科技股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  智度科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議通知

于 2023 年 1 月 20 日以專人送達、電話或電子郵件形式發(fā)出，會議于 2023 年 1

月 30 日以通訊會議的方式召開，應(yīng)到董事 5 名，參會董事 5 名，公司監(jiān)事和高管

人員列席了本次會議。會議由陸宏達先生主持，會議召集和召開程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所作決議合法有效。

  二、會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

  （一）《智度科技股份有限公司關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

  表決結(jié)果：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  公司計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)了《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定。

的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，同意計提減值準備。

  （二）《智度科技股份有限公司關(guān)于回購公司股份方案的議案》

  表決結(jié)果：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  基于對未來發(fā)展的信心和對公司價值的認可，為維護廣大投資者利益，引導(dǎo)長

                                 智度科技股份有限公司

期理性價值投資，增強投資者信心，并進一步建立健全公司長效激勵機制，吸引和

留住優(yōu)秀人才，有效推動公司的長遠健康發(fā)展，公司在考慮經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及

未來發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，擬以不低于人民幣15,000萬元且不超過人民幣30,000萬元

（均包含本數(shù)）的自有資金通過二級市場回購公司股份用于實施員工持股計劃或股

權(quán)激勵。本次回購價格不超過6.50元/股（含），具體回購數(shù)量以回購期滿時實際回

購的股份數(shù)量為準，回購期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。

  董事會授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照維護公司及股東利益的原

則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜。授權(quán)有效期為自董事會通過本次公司回購股

份方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

  公司獨立董事對上述第（一）、（二）項議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)

容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有

限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  三、備查文件

  （一）第九屆董事會第十六次會議決議；

  （二）獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                            智度科技股份有限公司董事會

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標簽： 智度股份

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