左江科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知_當前通訊

證券代碼：300799          證券簡稱：左江科技         公告編號：2023-004

              北京左江科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京左江科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月30日召開第

三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議

案》。本次股東大會將采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票的方式召開，根據(jù)相關規(guī)定，現(xiàn)

將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

決定召開2023年第一次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人民共和

國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年2月15日（星期三）下午14:30；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時

間為：2023年2月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年2月15日上午9:15至下午15:00期間

的任意時間。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議（授權(quán)委托書詳見附件2）；

  （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以

在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年2月10日（星期五）下午收市時在中國證券登記

結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東

可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（授權(quán)委托書詳見附件2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  北京市海淀區(qū)高里掌路1號院23號樓三層會議室。

  二、本次股東大會審議的議案

                                    備注

                                  該列打勾

 議案編碼              議案名稱

                                  的欄目可

                                   以投票

非累積投票提案

審議通過同意提交至公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于

同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者

是指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%以及公司董事、監(jiān)事、

高級管理人員）。

  三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

  （一）登記方式：

  股東委托代理人出席的，應持代理人身份證和授權(quán)委托書（見附件2）。

  執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人身份證；法人股東委托代理人的，應持

  代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書（見附件

  記的須在2023年2月13日下午17:00點前送達公司，主題注明“左江科技2023

  年第一次臨時股東大會”字樣。出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托

  書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），以便登記

  確認。

  （二）現(xiàn)場登記時間：2023年2月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

  （三）現(xiàn)場登記地點：北京市海淀區(qū)高里掌路3號院9號樓一層

  （四）注意事項：

  時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

  時到會場辦理登記手續(xù)；

  （五）會議聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：孫光來

  地址：北京市海淀區(qū)高里掌路3號院9號樓

  郵編：100095

  電話：010-88112303

  傳真：010-88144188

  郵箱：dshb@zj-kj.net

（六）會議費用

  現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡投票的具體操作流程見《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》（附件1）。

五、備查文件

附件：

  特此公告。

                          北京左江科技股份有限公司

                                 董事會

附件1：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡

投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                 授權(quán)委托書

北京左江科技股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席北京左江科技股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議

案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔。

                              備注

                            該列打勾

議案編碼           議案名稱                  同意 反對 棄權(quán)

                            的欄目可

                             以投票

非累積投

 票提案

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)：

委托人股票賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托有效期：

                                 年    月   日

附注：

印章。

填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對

該審議事項的授權(quán)委托無效；

附件3：

         參會股東登記表

姓名或名稱        身份證號

股東賬號         持股數(shù)量

聯(lián)系電話         電子郵箱

聯(lián)系地址         郵編

是否本人參加       備注

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標簽： 臨時股東大會