全球今頭條！惠博普: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002554          證券簡稱：惠博普               公告編號：HBP2023-008

             華油惠博普科技股份有限公司

(資料圖)

    關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述及重大遺漏。

   根據(jù)公司第四屆董事會 2023 年第一次會議決議，公司定于 2023 年 2 月 17

日召開 2023 年第二次臨時股東大會，大會的具體事項擬安排如下：

   一、召開會議的基本情況

開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 17 日下午 14:00。

   網(wǎng)絡投票時間：2023 年 2 月 17 日

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023 年 2 月 17

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 2 月

   （1）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深

圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司

股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

行使表決權。

  （2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。

  （1）截至股權登記日 2023 年 2 月 10 日下午深圳證券交易所收市后，在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以

委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的會議見證律師。

公司會議室。

  二、會議審議事項

                本次股東大會提案編碼表

                                    備注

 提案

                  提案名稱            該列打勾的欄

 編碼

                                  目可以投票

                   非累積投票提案

        《關于控股股東部分變更避免同業(yè)競爭承諾的議

                     案》

        《關于為全資子公司北京惠博普能源技術有限責

              任公司提供擔保的議案》

        《關于為全資子公司凱特數(shù)智科技有限公司提供

                  擔保的議案》

  上述第 1 項議案為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項，中小投資

者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司

  上述第 2、3 項議案需要由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的

股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會 2023 年第一次會議、第四屆監(jiān)事會 2023

年第一次會議審議通過，詳情請見公司 2023 年 2 月 2 日指定披露媒體《證券時

報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

     三、會議登記等事項

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席

會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司

公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理

人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、授

權委托書和股東賬戶卡進行登記。

  （3）異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記（須提供有關證件復

印件），公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司

證券投資部。

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

普科技股份有限公司證券投資部。

  信函登記地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17 號金澳國際寫字樓 16 層華油惠博

普科技股份有限公司證券投資部，郵編：100088。信函上請注明“股東大會”字

樣。

  聯(lián)系人：王媛媛、肖雪

  聯(lián)系電話：010-62071047

  聯(lián)系傳真：010-82809807-1110

  聯(lián)系郵箱：securities@china-hbp.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17 號金澳國際大廈寫字樓 16 層。

  郵政編碼：100088

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                                華油惠博普科技股份有限公司

                                        董 事 會

                                     二?二三年二月一日

   附件 1：網(wǎng)絡投票的操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

簡稱：“惠博投票”。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件 2：

                  授權委托書

   本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股

東，茲授權          先生/女士（身份證號                  ）代表

本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于 2023 年 2 月 17 日召開的 2023

年第二次臨時股東大會，在會議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權，并按以下

投票指示進行投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作明確投票指示的，受

托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。

                             備注

                             該列打

提案

                 提案名稱        勾的欄   同意 反對   棄權

編碼

                             目可以

                             投票

                  非累積投票提案

       《關于控股股東部分變更避免同業(yè)競爭

             承諾的議案》

       《關于為全資子公司北京惠博普能源技

        術有限責任公司提供擔保的議案》

       《關于為全資子公司凱特數(shù)智科技有限

           公司提供擔保的議案》

   注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內(nèi)劃“√”，做出

投票指示。填寫其它標記、漏填或重復填寫的無效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：            委托人持股性質和數(shù)量：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：            委托人股東賬戶：

受托人簽名：                       受托人身份證號碼：

委托日期：

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標簽： 臨時股東大會