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唯科科技: 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 環(huán)球消息

時(shí)間：2023-02-08 21:05:42    來源：證券之星    

            廈門唯科模塑科技股份有限公司

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（“以下簡稱《上市規(guī)則》”）、《上


(資料圖片僅供參考)

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《獨(dú)

立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事

求是的原則，就公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單及授

予數(shù)量的獨(dú)立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司本次對 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激

勵(lì)對象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                            （以下簡稱“《管

理辦法》”）和《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，公司所作的決定履行了必要的程序。本次調(diào)整

在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在

損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單和擬授予限制

性股票數(shù)量的調(diào)整。

  二、關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予限制性股票

的獨(dú)立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：

  （一）根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本激

勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2023 年 2 月 8 日，該授予日符合《管理辦法》《上市規(guī)

則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

  （二）公司不存在《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止

實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

  （三）本次授予的激勵(lì)對象具備《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象

條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的

主體資格合法、有效。

  （四）公司不存在向激勵(lì)對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)

劃或安排。

  （五）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激

勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使

命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

  （六）董事會(huì)在審議本次授予相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序

及表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  因此，我們一致認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

名激勵(lì)對象授予 366.2 萬股第二類限制性股票。

     三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)履行了必要的審批

程序；公司對募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金

管理的收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情

形。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行

為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

  因此，我們一致同意公司按照相關(guān)議案確定的內(nèi)容使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理。

  （以下無正文）

   （本頁無正文，為《廈門唯科模塑科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董

事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁）

獨(dú)立董事：

______________   _______________   _____________

    鐘建兵               戴建宏              李輝

查看原文公告

標(biāo)簽： 獨(dú)立董事

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