中鋼國際: 關(guān)于第九屆監(jiān)事會第二十次會議相關(guān)事項的意見

中鋼國際                             監(jiān)事會意見

       中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

(資料圖)

范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為中鋼國際工程技術(shù)股份有

限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)資料，對公司

提交第九屆監(jiān)事會第二十次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表意見如下：

  一、關(guān)于《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草

案修訂稿）》及摘要

  公司監(jiān)事會對《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃

（草案修訂稿）》及摘要進(jìn)行了審核，認(rèn)為：

規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

訂稿）》

   （以下簡稱《股票期權(quán)激勵計劃》）所確定的激勵對象均符合《中華人民

共和國公司法》

      《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定；同時，激勵對象亦不存在《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對各激勵對象股票期權(quán)的授予、行權(quán)安排和注銷安排（包

括授予數(shù)量、授權(quán)日、等待期、行權(quán)期、行權(quán)價格、授權(quán)及行權(quán)條件等事項）

未違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

款提供擔(dān)保。

中鋼國際                              監(jiān)事會意見

司薪酬考核體系，充分調(diào)動公司董事、高級管理人員，其他核心管理、技術(shù)、

業(yè)務(wù)等骨干人員的主動性和創(chuàng)造性，提升公司凝聚力，增強(qiáng)公司競爭力；有利

于公司管理團(tuán)隊及業(yè)務(wù)骨干與股東形成利益共同體，有利于公司的長遠(yuǎn)可持續(xù)

發(fā)展。

據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中的有關(guān)規(guī)定回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

  二、關(guān)于《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草

案修訂稿）》激勵對象名單

  公司監(jiān)事會對《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃

（草案修訂稿）》中激勵對象名單進(jìn)行了初步核查，認(rèn)為：

和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

激勵對象的情形：

       （1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

                                 （2）最

近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；（3）最近 12 個月

內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入

措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

                                 （5）

法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

                   （6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

勵管理辦法》等文件及本次股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件。本次股權(quán)

激勵計劃的激勵對象不包括公司監(jiān)事、獨立董事及單獨或合計持有公司 5%以上

股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

中鋼國際                               監(jiān)事會意見

  綜上所述，本次列入公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計

劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  公司將通過公司網(wǎng)站或者其他途徑公示激勵對象的姓名和職務(wù)。監(jiān)事會在

充分聽取公示意見后，將于股東大會審議本次股票期權(quán)激勵計劃前 5 日披露激

勵對象審核及公示情況的說明。

  三、關(guān)于公司 2022 年年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年年度日常關(guān)聯(lián)

交易計劃

  公司在 2022 年初依據(jù)項目情況對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計，并履行了相關(guān)審批

程序，沒有發(fā)生超出預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定履行審批程序的情形。2023 年公

司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營所必需的，日常關(guān)聯(lián)交易計劃

是按照“公平自愿、互惠互利”的原則制定的，決策程序合法有效，交易定價

公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

中鋼國際                                             監(jiān)事會意見

（此頁無正文，為《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會第九屆監(jiān)事會第二

十次會議相關(guān)事項的意見》的簽字頁）

監(jiān)事（簽字）：

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       徐國平               閆立超                楊宗葳

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標(biāo)簽： 中鋼國際