證券代碼:601949 證券簡稱:中國出版 公告編號:2023-003
中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年3月8日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023 年 3 月 8 日 14 點 30 分
召開地點:北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街甲 55 號中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 3 月 8 日
至 2023 年 3 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
分析報告的議案
的議案
象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
上述議案已經(jīng)第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過,
相 關(guān)內(nèi)容詳見公司 2023 年 2 月 21 日在指定披露媒體及上交所網(wǎng)站
(http://www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。本次股東大會的會議資料將于本
通知發(fā)出之后、股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中國出版集團(tuán)有限公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)
行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 601949 中國出版 2023/3/2
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
(三) 公司聘請的律師
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)個人股東憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記;個人股東委托代理人
代為出席會議的,代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、被代理人的身份證及證
券賬戶卡辦理登記。
(二)法人股東的法定代表人出席會議的,憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、
社會團(tuán)體法人證書復(fù)印件(須加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人身份證明書、
本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會議的,憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須
加蓋公章)、社會團(tuán)體法人證書復(fù)印件(須加蓋公章)、證券賬戶卡、法人股東之
法定代表人簽署的授權(quán)委托書、代理人的身份證辦理登記。
(三)登記時間:2023 年 3 月 3 日(9:00-11:00,13:30-15:00)
(四)登記地點:北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街甲 55 號中國出版?zhèn)髅焦煞萦?/p>
限公司董事會辦公室
六、 其他事項
郵編:100010
聯(lián)系人:沈可彧
聯(lián)系電話:010-58110824
電子郵箱:zqb@cnpubc.com
及交通費用自理。
特此公告。
中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 3 月 8 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
號
告的議案
股票相關(guān)事宜的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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