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新世界: 新世界獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

時(shí)間：2023-02-22 17:03:00    來源：證券之星    

              上海新世界股份有限公司

           獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

    上海新世界股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）十一屆九次董事會(huì)會(huì)議于 2023 年 2


(資料圖片)

月 21 日召開。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《關(guān)

聯(lián)交易決策制度》、《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我

們事先了解了《關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行借款的議案》、《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)情況的議案》的相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)仔細(xì)審閱，并基于獨(dú)立董事的判斷立場(chǎng)，同意該等議

案提交公司十一屆九次董事會(huì)會(huì)議審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    一、《關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行借款的議案》的獨(dú)立意見

    綜合考慮公司 2023 年度經(jīng)營(yíng)及投資計(jì)劃，并結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《公司章程》

等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行借款的事項(xiàng)，符合公司和全體股東利

益，嚴(yán)格履行了必要的內(nèi)部審核程序，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東利

益的情形，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

    因此，同意《關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行借款的議案》。

    二、《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》的獨(dú)立意見

    上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決。同時(shí)，在審批和表決過程中，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其

他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

    因此，同意《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

獨(dú)立董事簽名：

姓   名      李志強(qiáng)          章孝棠            周   穎

                                  上海新世界股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                   二零二三年二月二十一日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事

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